USSS(U.S. Secret Service)의 고위 관리는 이 기관이 이메일 주소와 유사한 방식으로 비트코인 및 기타 암호화폐의 흐름을 추적할 수 있으며 2015년 이후 254건의 암호화폐에서 1억 2백만 달러 이상을 압수했다고 말했습니다.
USSS 조사 부국장 David Smith는 CNBC와의 인터뷰에서 블록체인 원장의 투명하고 불변한 측면은 조사관이 어떤 경우에는 법정화폐보다 거래를 더 쉽게 추적할 수 있음을 의미한다고 말했습니다.
Smith는 "블록체인의 기본 원칙 중 하나는 공유되는 공개 원장이며 약간의 컴퓨팅 능력을 가진 모든 사람이 법 집행 기관을 포함하여 액세스할 수 있다는 것입니다."라고 말했습니다.
“그래서 비밀 서비스는 블록체인의 원래 의도가 아닌 일을 하지 않았습니다. 우리는 의도한 것과 동일한 추적 및 추적 메커니즘을 사용하고 있습니다."
스미스 요원은 2015년 이후 사이버 사기범을 표적으로 하는 국제 작전에서 비밀 경호국이 1억 달러 이상의 암호화폐를 압수했으며, 요원과 분석가는 워싱턴 D.C.의 경호국 본부에 있는 글로벌 수사 운영 센터(GIOC)에서 조사를 수행하고 있다고 말했습니다.
다양한 시나리오에서 암호화폐가 압수됩니다. 지난 3월 에스토니아인이 최소 13건의 국제 랜섬웨어 공격에 관여한 혐의로 66개월 형을 선고받은 사건에서 약 170만 달러의 비트코인이 압수됐다. 또 다른 작전은 루마니아의 국제 자금 세탁 작전의 몰락을 보았고, 또 다른 작전은 랜섬웨어에 연루된 러시아어를 사용하는 사이버 범죄 조직과 관련되었습니다.
Smith는 추적 암호를 이메일 주소 추적에 비유했습니다.
“디지털 화폐 지갑을 팔로우하면 상관 식별자가 있는 이메일 주소와 다르지 않습니다. 한 사람과 다른 사람이 거래를 하고 그것이 블록체인에 들어가면 우리는 원하는 경우 해당 이메일 주소나 지갑 주소를 추적하고 블록체인을 통해 추적할 수 있습니다.”
Smith는 범죄자들이 종종 "거울의 집"에 비유한 가능한 한 많은 송금을 통해 법 집행 기관에서 자신의 흔적을 숨기려고 시도한다고 말했습니다. 도난당한 비트코인 및 기타 디지털 통화는 변동성을 피하기 위한 수단으로 종종 스테이블 코인으로 변환됩니다.
“알다시피 범죄자들도 인간이기 때문이다. 그들은 일부 주요 코인과 관련된 시장 변동성을 피하기를 원한다”고 말했다.
U.S. Secret Service는 처음에 국가의 금융 인프라를 보호하기 위해 설립된 미국에서 가장 오래된 연방 법 집행 기관 중 하나입니다. 1865년 미국 재무부의 한 부서로 설립된 당시의 유일한 목적은 미국 화폐 위조 방지였습니다.
오늘날 이 기관은 국토안보부(Department of Homeland Security)에 속하며 목표를 달성하기 위해 종종 FBI(연방수사국), CISA(사이버보안 및 기반시설 보안국) 및 국제 기관을 비롯한 다른 연방 기관과 공동 조사를 수행합니다.
화요일 CISA, FBI 및 미 재무부는 6억 5000만 달러 규모의 로닌 브리지 해킹에 대응하여 블록체인 회사를 겨냥한 북한 자금 지원 사이버 위협에 대한 경고를 발표했습니다.
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2월에 USSS는 디지털 자산 보안에 대한 대중의 인식을 높이고 디지털 자산의 불법 사용을 단속하는 기관의 작업을 소개하기 위해 암호화폐 인식 허브를 시작했습니다.
웹사이트에서 기관은 디지털 자산이 다양한 사기 수법과 랜섬웨어 사용을 포함하여 점점 더 다양한 범죄를 조장하는 데 점점 더 많이 사용되고 있다고 말했습니다. 그러나 기관은 암호 화폐의 사용이 본질적으로 범죄가 아니라고 지적했습니다.