Esse post é uma livre tradução do original publicado pelo usuário Supercrypto.

O conteúdo deste post não representa a minha opinião, contudo o autor apresenta alguns fatos recentes sobre o mercado de crypto moedas que o ajudaram a criar uma hipótese sobre a razão para a redução contínua dos preços das crypto moedas nos últimos meses.

Todo mercado possue 3 dimensões principais

1. Análise Técnica
2. Análise Fundamental
3. Manipulação

Cartel — a 4º dimensão de um mercado

Existe uma quarta dimensão que se apresenta em alguns mercados, e ela é chamada "Cartel". O seu objetivo primário é a supressão de preço -- isso não necessariamente significa a sua "manipulação".

Existe um cartel ativo no mercado de crypto moedas?

Eu acredito que sim e vou apresentar o resultado da minha pesquisa para que você possa verificar por si mesmo.

Eu esperei por uma correção do preço do Bitcoin na ordem de 95% antes do CME (Chicago Mercatile Exchange) iniciar a suas operações. (Mas não espere que o preço seja corrigido em 95% de uma vez só. Nós vamos ver muitos rallies e dumps pelo caminho das cryptos ainda. Nada segue em linha reta e Bitcoin a 20mil dólares foi só o começo e nos estamos aqui para uma longa jornada de pelo menos alguns anos.)

Desde que quando o Cartel está ativo?

Esse Cartel entrou em operação nos meados de Outubro de 2017 e a sua presença pode ser sentida no momento que o mercado futuro da CME abriu suas portas para as cryptos.

A queda do Bitcoin começou exatamente no momento que a CME abriu a operação no dia 17 de Dezembro de 2017 às 17:00 e ele ainda continua (última atualização da imagem abaixo foi de 1 de abril de 2018).

Não acredita na hipótese de Cartel?

Eu sei, é difícil de engolir, mas na minha perspectiva, tudo que aconteceu desde que a CME começou a operar no dia 17 de dezembro de 2017 tem sido “fabricado” e o Bitcoin tem sido conduzido pelos novatos da CME. Vamos ver até os "tubarões" de verdade entrarem no jogo.

Assim é como o Cartel tem operado desde a abertura da CME

Dá uma olhada nesse gráfico. Clique na imagem e veja como todas as notícias tem sido "publicadas" exatamente em momentos de importante níveis de resistência dos preços.

Nota: Os itens listados no dia 30 de janeiro e 7 de março, são APENAS NOTÍCIAS. É assim que o Cartel usa a mídia e propaganda para forçar a variação de preço. Por exempleo: Mt. Gox não vendeu Bitcoins no dia 7 de março, mas a notícia que eles venderam toneladas de Bitcoins foi publicada naquele dia. Também, em relação ao "subpoena" do Tether, que foi emitido no dia 6 de Dezembro, porém a notícia sobre isso só foi publicada no dia 30 de janeiro com o objetivo de iniciar o próximo DUMP…. Por quê esperariam 55 dias para publicar a notícia do "subpoena" do Tether e como calhou deeser publicada com um monte de outras notícias negativas sobre crypto moedas no mesmo dia? Agora você sabe o porquê.

######Você sabia que houve 6 dias de dump diários após dia 7 de março, todos comecando exatamente às 11:30 ET (horário da Costa leste americana)?

Zerohedge monitorou  essa coincidência nesse artigo

Um DUMP em série desde 24 de março até 1 de abril!!!

Abaixo podemos ver mais um padrão de venda interessante que pode ser observado do dia 24 de março até 1 de abril. O que você consegue ver?

Toda vez que o preço do Bitcoin começa a se recuperar, um novo DUMP se inicia do nada.

1. Todos esses são altos volumes são de dumps
2. A maioria dos dumps, começam abaixo do preço do dump anterior

Como esse comportamento de venda, parece que o vendedor quer um preço maior o menor para os seus Bitcoins? Eu vejo que eles querem um preço menor. Por quê? Diz você aí!

Viram o que acontecey na exchange OKEx no dia 30 de março de 2018?

Vejam esse anúncio da OKEx: “Prezados clientes, entre as 5:00–6:30 do dia 30 de março de 2018 (horário de Hong Kong), alguns usuários executaram transações não convencionais para manipular o preço do Bitcoin relacionados a contratos futuros de vencimentos trimestrais, forçando um grande desvio no índice de preço do Bitcoin. Baseadas em nossas investigações preliminares, esses usuários fecharam uma enorme quantidade de posições de Bitcoin em preço de valor de mercado sem considerar os custos, causando uma redução de valor para uma nível incomument baixo. Nós iremos divulgar os detalhes das transações em breve"

Atenção para as palavras “sem considerar os custos”? Esse é um típico rastro deixado pela operação de um Cartel na minha opinião. Será que a manipulação irá parar uma vez que for pega? Eu duvido.

Quer ver como FUD (fear, uncertaintly e doubt) é fabricado?

Você sabia que no dia 7 de fevereiro, alguém hackeou e teve acesso a caixa de email do Banco Central da China e enviou um email falso alertando para uma possível repressão do governo chinês ao Bitcoin.

Convites de imprensa falsos foram enviados para mídia americana, alegando que a Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA) e o Banco Popular da China (PBOC) estavam para introduzir conjuntamente novas medidas de repressão em “todos os aspectos e serviços de transações de Bitcoins na China e Hong Kong"

Após ler esse artigo, pare e se pergunte  —  Quem faria tal coisa? Somente aqueles que tem interesse em derrubar o preço do Bitcoin — certo? Algum software developer or hacker faria isso? Não — mesmo porque não teriam nenhum benefício em causar FUD no mercado. Apenas cartéis influenciadores que poderiam se beneficiar em criar FUD fariam isso.

Então, vamos lá entender os fundamentos da "teoria do Cartel"

O que é um Cartel?

Aqui tem uma boa definição da Investopedia

Resumindo, um Cartel é uma organização criada a partir de um acordo formal entre um grupo de produtores de bens e serviços para regular a oferta num esforço de regulação ou manipulação dos preços. Em outras palavras, um cartel é um coletivo de negócios ou países que agem juntos como se fossem um único produtor --sem competição-- e assim serem capazes de fixar preços para os bens que produzem e serviços que prestam.

Cartel estão ativos em todos os tipos de mercados?

Não necessáriamente, porém em alguns poucos mercados existem cartéis ativos. Se você olhar para a OPEP (Organização produtora dos exportadores de petróleo) a partir de uma certa perspectiva, poderia-se considerá-la um cartel já que eles controlam a oferta de petróleo.

Em quais são os mercados onde há cartéis?

Bem, ouro, prata, petróleo e Bitcoin. Bitcoin foi adicionado à essa lista há 2 meses atrás. (A mão invisível começou a mostrar a sua presença a partir de Dezembro de 2017, mesmo que eles tenham entrado no mercado bem antes disso.)

A maioria das pessoas negam a existência dos cartéis, mesmo que elas vivenciem os resultados das operações dos cartéis diariamente elas continuaram a negá-lo até ficarem 95% quebrados. Investidores em ouro negaram os cartéis mesmo quando o preço do ouro e a prata Gold despencaram em frente de seus olhos.

A prova

Antes de você ler adiante, deixe me fornecer uma prova de como o preço do ouro, prata e urânio foram suprimidos pelos cartéis ao longo do tempo

##Vê o gráfico de 25 anos do Urânio?
1 - O Urânio subiu de 5 dólares para 130 de 1993 a 2007.
2 - Mercados futuros iniciaram suas operações em maio de 2007
3 - Veem o que aconteceu? O preço do Urânio começou a cair exatamente a partir de maio de 2007 e nunca se recuperou até então.
Alguma dúvida sobre o que precipitou a queda do preço do Urânio?

Vamos dar uma olhada no gráfico de preço do ouro nesses 25 anos

Um cartel começou a ativamente suprimir o preço do ouro no mercado futuro a partir de 2011. O que você vê?

(Nota: o mercado futuro de ouro começou muito antes de 2011 — em 1974. De fato, o preço do ouro subiu após os mercados futuros serem introduzidos. A razão deles não terem sido suprimidos em 1974 foram :

A) Não havia necessidade para suprimir já que o ouro havia recentemente sido desacoplado do dólar em 1971
B) Os EUA não tinham a dívida de 21 trilliões de dólares naquele momento. A necessidade chegou em 2008 com a crise financeira quando o ouro subiu parabolicamente em 2011 junto com a dívida americana. Desde então, a supressão do preço do ouro e da prata se intensificaram.

Vamos ver os últimos 25 anos da prata agora. (mesmo que o ouro)

Podemos comparar esses gráficos com o Bitcoin agora?

Veem quaisquer similaridades aqui? Coincidência? Correção natural? Isso é supressão do preço (não manipulação)

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Até agora o preço do Bitcoin tem constantemente caído desde o dia que a CME começou a operar os contratos futuros em dezembro de 2017. Será que o preço do Bitcoin vai seguir a tendência dos metais preciosos? Eu acho que sim.

Ainda tem dúvidas? Veja essa matéria recente sobre o mercado futuro do ouro:

29 de janeiro de 2018 — CFTC abre 8 processos de Anti-Spoofing contra 3 bancos (Deutsche Bank, HSBC & UBS) e 6 indivíduos  —  por spoofing em relação a alguns produtos futuros de ouro e outros metais preciosos negociados no mercado de commodities.

Novamente, nota-se a palavra “futuro”.

Também se lê “6 Traders presos por manipulação do mercado de ouro — Janeiro de 2018

6 traders que manipulavam os mercados de ouro e prata eram "atuais ou já foram funcionários do UBS, HSBC e Deutsche Bank”. Isso é apenas a ponta do iceberg.
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O Cartel é o como a mão invisível do mercado.

E quem são essas entidades que formam esses cartéis?

Eles consitem de certos traders, agências, grandes instituições financeiras e parte da mídia. Eles trabalham em perfeita sincronia para realizar ações coordenadas para atingir o objetivo de suprimir o preço. Veja o que aconteceu em 30 de janeiro de 2018 e 7 de março de 2018 (muitas notícias ruins atingindo o mercado dentro de poucas horas enquanto o bitcoin estava posicionado num nível crítico de suporte por volta dos 10 mil dólares. Uma vez que o suporte dos 10 mil doláres foi rompido, o cartel tomou conta da situação e começou a fazer shorting do Bitcoin loucamente.

E por quê eles fazem isso?

É pelo controle do dinheiro. A elite financeira reconheceu que o Bitcoin e as cryptos em geral são uma ameça a sua existência. O que os poderosos fazem quando veem alguma coisa como inimigo ou uma ameaça? Eles tentam destruí-lo, sendo assim, é extremamente importante para a elite financeira parar a subida do bitcoin para que eles possam continuar hegemônicos.

O que eles fazem para parar a subida do Bitcoin? Eles primeiramente deixaram subir bem alto (20 mil dólares) para depois derrubá-lo a um preço extremamente baixo. Eles fazem isso diversas vezes -- já que tem trilhões de doláres -- até que o investidor de Bitcoin fique extremamente frustrado e desista do investimento.

O Bitcoin apareceu no tabuleiro de xadrez geopolítico de vez no meio de 2017. A grande maioria dos investidores e usuários de crypto moedas não tem a menor idéia do tamanho do jogo do mercado financeiro.

Como eles suprimiram o Bitcoin até agora?

O Cartel comprou bastante Bitcoins nas exchanges a partir dos 2 mil dólares até os 12 mil e deixaram o mercado crescer até os 20 mil dólares. A CME abriu no dia 17 de Dezembro e eles começaram a vender tudo nas exchanges. Desde então o preço do Bitcoin já caiu mais de 70% até agora.

Esse é uma mensagem de alguém do mercado de ouro e prata explicando como o preço do Bitcoin tem sido manipulado para baixo. Podemos aprender com aqueles que vivenciaram de perto esses tipo de supressão por 8 anos. http://www.twitter.com/TFMetals/status/979733775633575937

E como eles farão isso no mercado futuro?

Inicialmente os cartéis continuarão suprimindo o preço das crypto moedas nas exchanges até o volume de negócio dos mercados futuros crescer acompanhem o volume dos mercados futuros aqui. Uma vez que o volume estiver grande o suficience eles irão controlá-lo e então não precisarão mais operar nas exchanges para controlar o preço das moedas. Neste momento, o cartel irá se focar nos mercados futuros, lugar de onde eles já dominam. Resumindo, Bitcoin será vendido como soja quando o seu volume for maior na CME.

Por quanto tempo isso ainda continuará?

Observem os mercados de ouro e prata e encontrem suas resposta. A supressão do preço (sua manipulação) começou ativamente em 2011 e em 2018 ainda continua.

Ele falou “Nos vamos domar o Bitcoin” antes mesmo da CME começar a operar

Você acha que Leo Melamed fez esse comentário inocentemente? Eu acho que eles quis mandar um recado claro e você consegue ver o que aconteceu desde o dia 17 de dezembro de 2017 (Dia de abertura do mercado de futuros da CME)

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E aí, é possível derrotar o Cartel?

“Eu acho que não”

A maioria da comunidade crypto não acredita que um cartel possa de fato existir ou que haja qualquer tipo de ataque coordenado ao Bitcoin. No máximo, acreditam que isso possa ser um Whale ou manipuladores. Eles consideram que tudo é uma grande “coincidência”, e que tudo o que está acontecendo é baseado em análises técnicas dos gráficos. Obviamente que isso vai seguir análise técnica. O Cartel está investindo trilhões de dólares e vocês acham que eles não tem analistas de mercado altamente bem remunerados na folha de pagamento deles?

Então por quê o Bitcoin começou a perder valor exatamente no momento que a CME começou a operar os contratos futuros? Uma grande “coincidência”, segundo com os "bitcoiners". Aos 20 mil dólares eles estavam dizendo que em breve chegaria aos 100 mil, mas agora dizem que uma correção era esperada de qualquer maneira e estamos observando uma queda normal de 50% e que essa correção irá logo passar e vamos ver 20 mil novamente e depois o preço vai disparar... assim dizem.

No início disseram que a correção era por que o Bitcoin Cash foi listado no Coinbase, depois foi a treta com o Tether "subpoena", depois dissem NÃO, NÃO, isso é coisa da venda de Bitcoins pelo Mt. Gox. Mais tarde, mudaram as datas das vendas dos Bitcoin do Mt.Gox. Opa, não, isso deve ser por conta do ban do facebook, e depois do Google, Twitter, Mailchimp. E o mercado vai despencando. Qual vai ser a próxima desculpa pessoal?

Infelizmente a comunidade crypto como um todo NÃO vai ser voltar contra o cartel até que seja tarde demais. E o que vem a ser "tarde demais"? Esse será o momento o qual a maioria dos proprietários de Cryptos começarem a odiar o Bitcoin (veja ouro e prata como referência).

De qualquer maneira, eu espero estar errado, isso não seja verdade e o preço volte a subir.

Conclusão do Supercrytpo

Meu post é baseado na hipótese que o preço do ouro e prata nos mercados tem sido suprimidos nos últimos 7 anos. Se você acha que o preço dos metais preciosas não tem sido manipulados para baixo, então todo o meu argumento vai por água abaixo.

Somente o tempo dirá.