[The Abyss]KYC/AML 세부 절차(KYC / AML Procedure Details)

고객 위험을 평가하고 모니터링하고 특정 국가 규제 당국의 우려를 해결하기 위해 The Abyss는 DAICO (Token Sale) 기고자에 대한 KYC / AML 절차를 구현합니다. 우리는 토큰 판매와 관련된 모든 당사자에게 유익한 안전하고 나은 비즈니스 관행이라고 생각합니다.

KYC / AML은 블록 체인 거래 위험을 줄 이도록 설계된 소프트웨어 및 온라인 서비스를 제공하는 캘리포니아 기반 회사 인 Netki가 제공하며 금융 기관 및 주정부 규제 기관의 요구 사항을 준수하도록 지원합니다.

이 회사의 디지털 신원 및 지갑 이름 지정 서비스는 Bitt, IBM, Bitfinex 및 PwC Australia를 포함한 블록 체인 생태계의 얼리 어답터 및 혁신 업체가 사용합니다.

KYC / AML은 스마트 폰을 통해 개인의 문서 및 생체 인식 정보를 쉽게 캡처 할 수있는 간단한 온라인 확인 절차입니다. 이 간단한 절차는 대부분의 사람들을 1 분 이내에 잡을 것이고, Abyss의 토큰 세일 (DAICO)에 참여하기를 원하는 사람에게는 필수적입니다. 또한 미국 시민은 인정 절차를 통과해야합니다. 프로 시저를 전달하는 방법에 대한 자세한 내용은 https://verifyinvestor.com/support 를 참조하십시오.

"The Abyss Team이 Netki의 업계 최고의 DAYO 용 KYC 플랫폼을 선택했다는 사실에 매우 기쁩니다.
KYC 프로세스를 지원하기 위해 빠르고 쉽게 온 보딩 툴 사용 Abyss는 직원 및 투자자의 컴플라이언스 위험을 줄이면서 전세계 정부 규제를 준수 할 수 있습니다. "

Netki의 Justin Newton CEO는 다음과 같이 말했습니다.

Netki에 따르면 정기적 인 유효성 확인을 위해 사용자는 여권, 운전 면허증 또는 기타 정부 신분증만 제공해야 합니다.

전 세계적으로 3000 개가 넘는 정부 ID 유형이 허용됩니다. 일부 러시아어 및 우크라이나어 내부 여권 (오래된 종이) 또는 이전의 인도네시아 인 운전 면허증은 지원되지 않습니다.

공인 투자자의 경우 이는 사용자가 유효성 검사를 위해 통과하는 경로에 따라 다릅니다. 자산 가치 증명을 요구하는 순 가치 테스트 ($ 1M 이상 가치가있는 사람)가 있으며 소득 테스트가 있습니다.이 테스트에서는 200,000 달러 / yr (또는 $ 300,000 / yr) 이상을 만들어야합니다. 배우자)에게 소득 확인이 필요합니다. 공인 투자자에 대한 자세한 내용은 https://www.investor.gov/additional-resources/news-alerts/alerts-bulletins/investor-bulletin-accredited-investors 를 참조하십시오.

법률 팀과 함께 다양한 국가의 법규를 검토 한 결과, 시민과 거주자가 제한되어 있으며 토큰 세일 (DAICO)에 참여할 수없는 국가의 목록을 작성했습니다.

모로코, 에콰도르, 키르기스스탄, 볼리비아, 네팔, 방글라데시, 캄보디아 등이있다.

Abyss KYC / AML 절차는 다음 주말에 시작 되어 토큰 세일 (DAICO)과 함께 2018 년 4 월 7 일까지 진행될 예정입니다.

To assess and monitor customer risk and also to address concerns from specific countries regulators, The Abyss will implement the KYC / AML procedure for its Token Sale (DAICO) contributors. We consider it a safe and better business practice that is beneficial to all parties involved in the token sale.

Our KYC / AML will be powered by Netki, a California-based company delivering software and online services designed to reduce the risk of blockchain transactions, while supporting compliance needs for financial institutions and state regulators’ requirements.

The company’s digital identity and wallet naming services are used by early adopters and innovators in the blockchain ecosystem, including Bitt, IBM, Bitfinex and PwC Australia.

The KYC / AML is a simple online procedure of identification enabling easy capture of an individual’s documents and biometrics via smartphone. This simple procedure will take most people less than a minute, and is mandatory for anyone who wishes to participate in The Abyss’ Token Sale (DAICO). In addition, the U.S. citizens should pass the accreditation process. More information on passing the procedure can be found here.

“We are thrilled that The Abyss Team chose Netki’s industry-leading KYC platform for their DAICO. By using our fast, easy to use onboarding tools to support their KYC process The Abyss is able to comply with worldwide government regulations as well as reduce compliance risk for their employees and investors.” — said, Justin Newton, CEO of Netki.

According to Netki, for regular validation the user will need to provide only a Passport, Driver’s License or other government ID.

Over 3000 government ID types globally are accepted. Though some Russian and Ukrainian internal passports (those older paper ones), or the older, paper Indonesian driver’s license are NOT supported.

In case of accredited investors this varies depending on what path the user goes through for validation. There is a net worth test (is the person worth more than $1M), which requires proof of assets, and there is an income test, where the person needs to have made over $200 000/yr (or $300 000/yr together with a spouse) for the last 2 years, which requires income validation. More information about accredited investors can be found here.

Based on the examination of various countries’ legislation with our legal team we’ve compiled a list of countries which citizens and residents are restricted and will not be allowed to participate in our Token Sale (DAICO):

Mainland China, Algeria, Morocco, Ecuador, Kyrgyzstan, Bolivia, Nepal, Bangladesh, and Cambodia.

The Abyss KYC / AML procedure will start at the end of next week and will be ongoing alongside Token Sale (DAICO) until its closure on April 7, 2018.

Best,

The Abyss Team

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✔️ The Abyss란?

The Abyss는 다음 세대의 디지털 보패 플랫폼으로 전세계 게임 커뮤니티에게 ААА를 포함한 모든 종의 비디어 게임 (Free2play MMO와 암호 게임이 우선)을 전달합니다. 다른 플랫폼 (Steam, Origin, GOG 등)과 달리 The Abyss는 게이머들에게 인게임및 소셜 활동과 다른 게이머의 구매를 통해서 이득을 얻는 기회를 주는 동기 부여와 다단계 레퍼럴 시스템을 제안합니다. 개발자들은 The Abyss에 가입하면 마케팅 비용을 줄이고 또한 플랫폼의 다른 게임에서 한 결제를 통해서 추가 이익을 얻을 수 있을 것입니다.

✔️DAICO란?

DAICO는 초기 ICO 개념보다 투명하고 안전하게 업그레이드하고 만들기 위해 분산 자치 단체 (DAO)의 혜택 중 일부를 병합하는 혁신적인 기금 모금 모델입니다 (Ethereum, Vitalik Buterin의 설립자가 제안). Abyss Token Sale은 기부자가 기금의 인출을 통제 할 수있는 고급 DAICO 모델이며, 프로젝트 수행을 중단하고 기금을 환불 할 수있는 옵션을 제공합니다. Oracles (임명 된 산업 지도자) 중재자 역할을합니다.

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