El Parlamento Europeo ha decidido ser más riguroso con las criptomonedas con una nueva ley denominada la Directiva contra el blanqueo de dinero, el Parlamento Europeo ha votado en favor de regulaciones más estrictas en el sector de los criptoactivos, para eliminar el anonimato en los servicios relacionados con las casas de cambio, carteras y tarjetas prepagadas basadas en criptomonedas, la moción fue aprobada con 574 votos, 13 en contra y 60 abstenciones, según un comunicado de prensa ayer 19 de abril .
Los proveedores de Crypto Exchange y Wallet deberán introducir procedimientos de debida diligencia del cliente, incluida la verificación de identidad, las plataformas deberán solicitar el registro para poder ofrecer sus servicios, estas nuevas medidas vienen con la última actualización de la Directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de dinero.
Esta enmienda hará obligatoria también la identificación de los usuarios de tarjetas prepagadas financiadas a través de criptomonedas y que tengan un límite de entre 150 y 250 euros. Según la diputada Judith Sargentini, las autoridades francesas han sido insistentes en este punto ya que en recientes ataques terroristas fueron usadas este tipo de tarjetas, que antes eran anónimas, para alquilar vehículos y realizar atropellos masivos.
En el sistema bancario, la enmienda también impone mayor control para luchar contra el lavado de dinero y el finanziamiento del terrorismo, ya que se incluyen disposiciones para los registros de los beneficiarios de fideicomisos, un registro de cuentas bancarias y cuentas de seguridad.
De acuerdo al reporte, una vez aprobadas y publicadas las nuevas normativas, podrán ser implementadas a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la UE, tras lo cual cada país miembro contarán con 18 meses para incorporar estas normas a su legislación correspondiente.
A estar atentos con estos cambios que se van dando a nivel global ya que hace pocos días en Taiwán y Australia anunciaron también leyes para prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas, al parecer estas reformas va a fortalezer las reglas de transparencia para evitar así ocultamiento de fondos a gran escala y una mayor confianza a nuevos inversores.
Por eso es que Europa se esta retrasando, están plagados de leyes y regulaciones inútiles, no dejan a sus ciudadanos vivir en paz.
Gracias por compartir, saludos!
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@julioccorderoc ojala esto atraiga mas inversión a las criptos, gracias por comentar, Exitos y Saludos!!.
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Gracias @dineroconopcion, Exitos y Saludos!!.
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Interesante post. Gracias por compartirlo. Saludos.
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Gracias a ti @danieelab por comentar, Exitos y Saludos!!.
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Hi @minnowsupport, thank you very much.
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Es completamente imposible que no se regulen las criptomonedas y que no aparezcan criptodolares, yuan etc, es cuestion de tiempo y probablemente la regulacion haga desaparecer el casino y a las que sobrevivan les de un valor real, no especulativo.
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En europa el crimen organizado efectivamente usa estas monedas para blanquear capital, es una realidad, incluso para evadir impuestos
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