La Guardia Civil Española y la Policía Federal de Austria, con el apoyo de la Europol, desarticularon una red delictiva que a través de una Darknet realizaba transacciones con criptomonedas, como parte de un negocio dedicado a la producción, elaboración y distribución de nuevas sustancias psicoactivas (NPS por sus siglas en inglés) y al blanqueo de capitales.
La información fue difundida este 28 de junio a través de comunicados de prensa publicados en las páginas web de los organismos policiales, donde se explica que en el proceso de detención de la banda, que operaba en varias ciudades europeas, fueron incautados 509 BTC, (cerca de €2.500.000), además de €137.000 en IOTA y €30.000 en LUMEN, según los cálculos presentados en la nota de prensa, que no indica las cantidades exactas en términos de criptomonedas y deben ser consideradas como un aproximado debido a las variaciones del mercado. La investigación comenzó en 2015, por lo que estas cifras pueden ser un promedio de los últimos meses del precio de estas criptomonedas.
A las confiscaciones se suman decenas de soportes informáticos, ordenadores y sistemas de encriptación, por lo cual las autoridades creen que las criptomonedas no pueden ser utilizadas o trasferidas por el momento. Además de 100 tipos distintos de NPS y 788.606 dosis de LSD, junto a propiedades y activos valorados en más de 8 millones de euros, entre los cuales destacan tres propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y vehículos de alta gama.
Respecto al modus operandi, la nota informativa de la Guardia Civil Española agrega que las investigaciones realizadas e iniciadas desde el año 2015 determinaron que la oferta de NPS se realizaba a través de dos páginas web muy reconocidas, ubicadas en la Darknet y gestionadas por la red delictiva, a las cuales accedían personas invitadas y redireccionadas desde foros dedicados al tema.
Entre otras formas de pago como Paypal, Payward o Payvision, la banda aceptaba transferencias de bitcoin y otras criptomonedas a cambio de los psicoactivos, siendo BTC el medio de pago preferido como forma de garantizar el anonimato de ambas partes, basados quizá en la creencia popular de que la red Bitcoin ofrece esa propiedad. Una vez recibidos los pagos, las monedas criptográficas eran redistribuidas en diferentes billeteras digitales, a fin de obstaculizar el seguimiento de las transacciones, según se acota.
Se expone igualmente que todos los beneficios económicos obtenidos se convertían en dinero efectivo gracias a la intermediación de varias empresas con fachada de legalidad, junto a otras organizaciones ilícitas y el uso de la “hawala” (sistema informal de transferencia de fondos). De esta manera se realizaron transacciones de hasta €700.000.
INCAUTAN 2.000 BITCOINS EN ESTADOS UNIDOS
En una acción similar a la de Europa, el pasado 26 de junio el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó también sobre un operativo donde detuvieron a 35 personas y fueron incautados casi 2.000 bitcoins y otras criptomonedas, por un valor aproximado de más de $20 millones, junto a dispositivos para minería de criptomonedas y equipos de cómputo.
Se trata de una operación encubierta, que se inició desde hace un año, donde además del Departamento de Justicia también participaron el Servicio Secreto, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Inspección Postal y el Drug Enforcement Administration (DEA).
Expresa el organismo en su nota de prensa que el objetivo de la actividad, que permitió la apertura de más de 90 casos activos en todo el país, fue contrarrestar las actividades delictivas que se realizan en las Darknets, muchas de ellas relacionadas con la venta de sustancias ilícitas y que suelen involucrar el intercambio de criptomonedas. Aunque recientes estudios indican que en términos de mercado, este tipo de actividad representa solo el 1% de los intercambios totales de criptomonedas.
Otros estudios, entre ellos uno realizado por la Unión Europea, han demostrado que actualmente las criptomonedas no son muy utilizadas por las organizaciones ligadas al terrorismo.
