KEEP!T Today

안녕하세요! KEEP!T 입니다.

오늘부터 또 다른 한 주의 시작입니다.

금주의 첫 스낵뉴스 지금 전해드립니다.

암호화폐와 들끓는 사기행각

삼성증권 유령주식 사태로 국내 금융권이 뜨겁습니다. 이에 못지 않게 암호화폐 시장에서도 사기 행위가 성행(?)하고 있습니다. 혹자는 말합니다. “비트코인은 폰지 사기이다.” 물론 이는 그 본질을 두고 던져지는 말이지만 요즘 소식을 보면 다른 의미로 아주 틀린 말은 아닌 것 같습니다.

지난 주는 국내에서 이름있는 거래소인 코인네스트의 대표가 긴급 체포되는 일이 있었습니다. 이제는 국내에서도 안심할 수만은 없을 것 같습니다.

[머니투데이] '사기•횡령 의혹' 김익환 코인네스트 대표 등 4명 구속

지난 주 코인네스트의 대표인 김익환과 임원 홍모씨, 이름이 밝혀지지 않은 또 다른 거래소의 대표 최모씨와 임원 박모씨, 총 4명은 사기, 횡령 등의 혐의로 체포되었습니다. 검찰은 해당 거래소들에 대해 두 가지의 문제점을 포착했다고 하는데요.

첫째, 이용자들이 암호화폐 거래의 목적으로 거래소에 예치한 투자자금이 업체 대표와 임원의 개인계좌로 들어갔다.
둘째, 거래소 사이트에서 암호화폐 거래가 이루어지는 일부 과정에서 실제 암호화폐가 매개되지 않았다. 다른 말로, 실제 암호화폐가 오고 가지 않고 장부거래만이 있었으며 그 과정에서 거래소는 수수료를 챙겼다.

검찰은 지난 달 코인네스트 등 3곳의 거래소를 압수수색하는 과정에서 이와 같은 내용을 확인했으며 사기, 횡령 추정금액은 업체별로 수백억 원에 달한다고 밝혔습니다. 검찰은 이 외의 타 거래소들 까지도 위험성이 있다고 판단하여 수사 범위를 넓혀갈 것이라고 합니다.

코인네스트는 지난 1월 원화 입출금 지연 사태로 구설수에 오르기도 했습니다. 이에 대해 국내 커뮤니티에서는 수 많은 추측이 있었고 결국 본사에 골프채를 들고 찾아간 피해 고객으로 추정되는 남성의 사진이 화제가 되기도 했었죠.

체포 소식이 알려진 직후에는 네이버 실시간 검색어 1위에도 오를 만큼 많은 이들에게 충격을 주었습니다. 국내에서는 최초로 암호화폐 거래소의 대표가 체포되는 일이기 때문에 그 관심이 더 큰데요. 대중들에게는 국내 암호화폐 거래소 경영진들의 도덕적 해이가 도마 위에 오르는 계기가 된 것 같습니다.

[Cointelegraph] SEC Busts Fraudulent ICO Endorsed By Floyd Mayweather, Founders Defrauded $32 Mln

암호화폐 직불카드 시스템을 내세웠던 센트라(Centra Tech. Inc.)는 미국의 복싱 레전드 플로이드 메이웨더의 적극적인 SNS 마케팅으로 작년 ICO를 성공적으로 마친 바 있습니다. 하지만 센트라의 공동 대표 소랍 샤르마(Sohrab Sharma)와 로버트 파카스(Robert Farkas)는 지난 주 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 사기 혐의로 고소를 당했는데요.

센트라는 그 등장 당시 비자 및 마스터카드와의 제휴를 통해 전세계 어디서든 직불카드를 통해 암호화폐를 결제하는 서비스를 제공한다고 알려왔습니다. 대중들은 이러한 센트라의 가치에 큰 기대를 해왔습니다만 SEC의 이번 기소를 통해서 이것은 모두 사기였음이 밝혀졌습니다.

해당 고소장의 주요 내용은 센트라가 주장해왔던 비자와 마스터카드의 제휴는 모두 사실이 아닌 거짓광고였다는 것인데요. 비자와 마스터카드는 이전부터 센트라에게 해당 광고 내용을 중단하라는 공문을 보내기도 했다고 하네요. 이들은 애초부터 사기를 목적으로 ICO를 진행한 것으로 보입니다.

이번 사기의 총 피해액은 $3천2백만이며 센트라 측은 대부분의 자금을 메이웨더를 비롯한 유명인들과의 광고계약과 SNS마케팅을 위한 비용으로 지출한 것으로 밝혀졌습니다. 한편 공동창업자 중 한 명인 로버트 파카스는 해외 도주를 시도하려다 비행기 탑승 직전 극적으로 체포되었다고 하네요.

[BTCManager] $300 Million Bitcoin Scam Unearthed In India

이번 사기는 인도에서 일어난 일입니다. 인도의 사업가 아미트 바드와즈(Amit Bhardwaj)는 2014년 인도 최초로 암호화폐 결제가 가능한 온라인 쇼핑몰인 Gain Bitcoin을 창시한 자국의 암호화폐 개척자로 유명합니다. 그는 인도뿐만 아니라 중국과 홍콩에 암호화폐 채굴 등의 관련 사업을 운영하는 것으로도 알려져 있는데요. 그런 그가 지난 주 델리 공항에서 경찰에 의해 사기혐의로 체포되었습니다.

그의 사기 피해자 모집 행각은 두 가지 시나리오로 진행되었습니다.

1비트코인 투자 시 유효 계약 기간인 18개월 내 10%의 이자를 합해 원리금을 돌려준다.
혹은, 투자를 받고 비트코인 채굴기를 제공하여 직접 채굴할 수 있도록 해준다.

이 두 가지의 계획으로 바드와즈는 8천명에 달하는 인도 투자자들에게서 $3억에 달하는 비트코인을 모집하였고 이후 아무런 수익도 돌려주지 않은 것으로 알려졌습니다. 조사 결과 그는 해외에 그만의 채굴 서버를 따로 두고 이러한 사기 행각을 벌였다고 하는데요. 최초 사기피해 신고자이자 암호화폐 애널리스트인 자킬 수레시(Zakhil Suresh)도 처음 사기를 당했던 2015년 당시에는 바드와즈가 이 분야에서는 혁명적인 인물로 알려져 있었기에 전혀 의심하지 못했다고 합니다.

결과적으로 그는 체포되었고 그와 함께 범죄를 꾀하던 7명의 공범들도 방콕에서 체포되었다고 하니 피해자들에게 조금이나마 위안이 될 것 같습니다.

사기예방 어떻게?

암호화폐 산업은 아직 성장하는 단계이고 그러니만큼 이러한 사건사고도 끊이지 않는 것 같습니다. 산업이 성장하는 과정에서 생기는 성장통이랄까요. 그만큼 현재로서 기회가 많고 돈이 몰리는 분야라는 의미인 것 같습니다. 기사 내용들처럼 일부 사업자들이 악심을 품고 사기행각을 벌인다면 지식이 부족한 입문자뿐만 아니라 전문가들도 꼼짝 없이 당하는 경우도 발생합니다. 아직까지는 이러한 사기성 프로젝트 혹은 거래소들을 걸러줄 확실한 도구들이 마련되지 않은 시점에서 투자자들은 안전을 위해 본인 스스로를 지켜야 합니다. 다음과 같은 내용을 참고하세요.

투자하기에 매력적으로 보이는 다양한 프로젝트들이 매일같이 쏟아지고 있는데요. 일확천금에 대한 희망에 부풀어 섣불리 투자하지 말고 너무 매력적이다 싶으면 의심하는 습관을 들입시다. 최소한 백서와 커뮤니티 등을 통해 해당 프로젝트에 대해 공부를 하도록 합시다.
가격이 보장되는 암호화폐는 이 세상에 존재하지 않습니다. 가격은 시장상황에 의해 결정되는 것이며 가격이 보장된다는 광고는 거짓말, 즉 허위광고입니다.
블록체인은 그 장부가 공개되어 현재의 상황을 알 수 있어야 합니다. 그것이 아니라면 사기의 의심을 해봐야 합니다.
암호화폐 거래소도 해킹, 횡령 등으로 안전하지 않습니다. Ledger, Trezor 등의 하드웨어 월렛이나 거래소 지갑이 아닌 개인 지갑을 이용하도록 합시다.
마지막으로 무리해서 투자하지 맙시다. 아무리 조심해도 똑똑한 사기꾼들이 작정하면 피해갈 방법이 없습니다. 그러므로 그 위험을 항상 염두에 두시고 본인이 감당할 수 있는 적절한 투자금을 조절하는 것이 필요합니다.