La exchange Upbit en Corea del Sur está bajo investigación por posible fraude monetario

Upbit es una de las exchanges de criptomonedas más grandes de Corea del Sur, y se encuentra bajo investigación por supuesto fraude. Los fiscales han realizado búsquedas en la exchange y han confiscado computadoras y registros contables. Por otra parte, si en nuestra audiencia hay usuarios que tengan activos en la exchange deben saber que los activos de los clientes aún se mantienen de forma segura en la exchange Upbit, sin embargo la exchange publicó el siguiente comunicado para toda la comunidad en su sitio web donde aseguran que todas las operaciones en cuanto a retiros y transacciones funcionan con total normalidad, por lo que los usuarios no deben preocuparse por sus criptomonedas o tokens. ¿El inicio de una saga de investigaciones?

"Upbit está actualmente bajo investigación por la fiscalía, y estamos trabajando diligentemente. Los servicios Upbit, como todas las transacciones y retiros, funcionan normalmente."

Esta noticia podría desarrollar una posible saga de eventos en diferentes exchanges en todo el mundo, donde diferentes exchanges podrían ser investigadas bajo falsas sospechas. Además, es importante recordar que Upbit es la cuarta exchange más grande de Corea del Sur con un volumen de transacciones de 24 horas de casi dos mil millones de dólares, esto según los datos de la plataforma CoinMarketCap. La exchange de criptomonedas está afiliada a Kakao Corp, que opera la aplicación de chat más popular del país llamada Kakao Talk. Y en cuanto a la investigación, un equipo fiscal del distrito sur de Seúl envió investigadores a la sede central de Upbit el 10 y el 11 de mayo para asegurar los discos duros de las computadoras y los registros contables. Más de diez investigadores fueron enviados a la exchange Upbit para una auditoría.

"Después de la investigación forense digital sobre las incautaciones (artículos incautados) y la confirmación de cargos ilegales, decidiremos si, y en qué dirección, investigaremos más a fondo la exchange", dijeron los fiscales.

Upbit acusado de engañar a sus clientes

La exchange Upbit supuestamente “pretende mantener monedas virtuales sin tener monedas virtuales”. Pero, según acusaciones, se cree que Upbit ha ingresado monedas al sistema que en realidad no posee, engañando así a todos sus clientes. De acuerdo con la acusación, el diario Hankyoreh describió lo siguiente, “Upbit ha sido sospechoso de llevar a cabo un book-trading (operaciones de trading fantasmas) sin tener criptomonedas en las billeteras”. Además, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y el Servicio de Supervisión Financiera (FSS) han estado investigando casas de intercambio (exchanges) nacionales desde marzo, según Yonhap News. Su primer objetivo fue la exchange Coinnest, donde el presidente de dicha plataforma, Kim Ik-hwan, fue detenido por malversación de fondos y cargos por fraude de criptomonedas.

A diferencia de Coinnest, no hay sospecha de malversación con Upbit. Aún así, la comunidad de usuarios y de inversores poseen una importante opinión y participación. Si la fiscalía logra encontrar pruebas que den peso a las acusaciones de la exchange Upbit, entonces se podrían explicar algunas variaciones de mercado en cuanto al volumen negociable de algunos tokens y criptomonedas durante 2018, aunque tampoco podría considerarse una explicación sostenible para el mercado, quedará esperar el resto de las investigaciones y ver qué resultados despliega.

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Puedes visitar el artículo original en la revista Bitcoiners ¡Adelante!

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