12월 6일, 이 기관은 암호화폐 ATM이 자금 세탁과 같은 불법 활동에 점점 더 많이 사용되고 있다는 경고를 발표했습니다.
호주에는 등록된 암호화폐 거래소가 약 400개 있지만, 그 중 암호화폐 ATM을 운영하는 곳은 극소수에 불과합니다. 그 결과, 호주의 1,200개 암호화폐 ATM 중 상당수가 자금 세탁 방지(AML) 요건을 충족하지 못할 수 있습니다.
범죄 활동에 대한 우려
AUSTRAC CEO인 브렌던 토마스는 범죄자들이 암호화폐 ATM을 사용하는 것이 확대되고 있다는 사실에 경각심을 표했습니다. 그는 암호화폐 ATM이 얼마나 쉽게 접근할 수 있고 얼마나 빨리 되돌릴 수 없는 거래를 완료할 수 있는지 강조했습니다. 그는 비트코인 사용이 증가함에 따라 범죄적 착취의 가능성이 커졌다고 강조했습니다.
규정 준수를 시행하는 태스크포스
이에 대응하여 AUSTRAC은 새로운 태스크 그룹을 구성했습니다. 이 그룹은 암호화폐 ATM 운영자가 엄격한 AML 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 규정을 준수하도록 할 것입니다. 암호화폐 ATM 운영자는 고객 확인(KYC) 규칙을 준수해야 합니다.
거래를 모니터링하고, 10,000호주 달러를 초과하는 통화 입금 또는 인출을 기록해야 합니다. 준수하지 않을 경우 재정적 처벌 또는 기타 법적 결과가 초래될 수 있습니다.
태스크팀은 또한 기본 준수 표준을 시행하기 위해 노력할 것입니다. AUSTRAC은 더 엄격한 규정을 시행하여 사기 및 사기와 관련된 위험을 낮추려고 합니다. 이 이니셔티브는 암호화폐 ATM에 대한 감시를 개선하려는 전 세계적 시도와 일치합니다. 최근 독일은 또한 미준수로 허가받지 않은 암호화폐 ATM을 압수했습니다.
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