La Fiscalía Especial de Bulgaria está involucrada en una amplia investigación internacional sobre empresas y personas detrás del plan de inversión en moneda digital OneCoin, que ha sido ampliamente acusado de constituir un esquema piramidal.
En una declaración del 19 de enero, la oficina dijo que estaba colaborando con funcionarios en Alemania y con los grupos internacionales Eurojust y Europol para investigar OneCoin. Alemania ha estado llevando a cabo una investigación sobre OneCoin desde el año pasado, una medida que se produjo después de que efectivamente prohibió OneCoin y sus promotores del país.
La fiscalía búlgara dijo que, en los últimos dos días, las oficinas corporativas vinculadas a una compañía conectada a OneCoin fueron allanadas. Docenas de testigos también han sido entrevistados, según el gobierno.
La declaración explicada:
"Los días 17 y 18 de enero de 2017, en presencia de representantes de Europol y de los organismos de investigación alemanes, se realizaron búsquedas en las oficinas de Wan Network Services y otras 14 empresas. Se han incautado muchas pruebas materiales, incluidos servidores, hasta el momento 50 testigos han sido cuestionados ".
La declaración también destacó la naturaleza internacional de la investigación, apuntando a una serie de países que han lanzado sus propias investigaciones en los últimos meses. En julio, por ejemplo, los informes indicaron que las autoridades indias estaban acusando al fundador de OneCoin, Ruja Ignatova, en relación con el supuesto plan piramidal.
"En la actualidad, las empresas asociadas con OneCoin Ltd. están siendo investigadas en Inglaterra, Irlanda, Italia, Estados Unidos, Canadá, Ucrania, Lituania, Letonia, Estonia y muchos otros países", dijo la oficina del fiscal.
Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by anawerty02 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.
If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit
Este Post ha recibido un Upvote desde la cuenta del King: @dineroconopcion, El cual es un Grupo de Soporte mantenido por 5 personas mas que quieren ayudarte a llegar hacer un Top Autor En Steemit sin tener que invertir en Steem Power. Te Gustaria Ser Parte De Este Projecto?
This Post has been Upvote from the King's Account: @dineroconopcion, It's a Support Group by 5 other people that want to help you be a Top Steemit Author without having to invest into Steem Power. Would You Like To Be Part of this Project?
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit