L的虛擬貨幣投資日記 (18/2/2018) - 如何避免被Scam?

in cryptocurrency •  7 years ago  (edited)

今早是Credits ICO的開賣日子,很不幸地,小弟有朋友不慎中了騙局(Scam),所以今日就想講一講有關ICO的Scam。

Icon_scam11.gif

Source: Wikimedia Commons

今時今日的ICO幾乎每一個都有scam,我的意思不是個ICO本身是scam,而是有騙徒利用一個真實ICO的名義去騙走人的虛幣。

騙徒手法層出不窮,方法主要有以下幾種(由最低技術排到最高技術):

  1. 訛稱有某一個熱門ICO的Pre-sale可以私底下以優惠價格參與,然後在參與者付幣後消失。(例子: 幾乎每一個熱門的ICO都有)
  2. 在Telegram官方ICO群組假扮該ICO的職員,私訊一些遇到傳送虛幣問題的參與者,提供虛假地址讓他們傳送,騙走虛幣。(例子: 幾乎每一個ICO都有)
  3. 開一個假扮官方的Telegram Group/Channel,在群中提供虛假的付幣方法及指示,騙走虛幣。(例子: 幾乎每一個ICO都有, 今天的例子是Credits)
  4. 假冒官方的Email,提供虛假的付幣方法及指示,騙走虛幣。(例子: Experty, BeeToken)
  5. 騙取ICO官方職員,獲得官方Telegram Group的管理員權限,再以管理員身分騙得參與者信任,再提供虛假資料讓他們上當,騙走虛幣。(例子: Seele)
  6. 入侵官方網站,改變付幣地址,在參與者完全不知情下騙走虛幣。(例子: Apex)

今天我的朋友就是中了第3個招數。早上Credits開始ICO的時候,為了疏導人潮,很貼心地安排不同的人會在不同的時間收到地址,但是我的朋友沒有留意到這個安排,在登入官網後找不到地址就很心急的去用其他不同的地方找,結果找到了一個假冒的Telegram Channel,看到地址就很心急的把ETH傳送出去,結果,0.5ETH就這樣送到騙徒手中了。

85d21bfa-d594-4a5b-ac9f-5faf5dc74090.jpg

假冒的Credits Telegram Channel,有3000幾人(官方的是2萬4千人),看看最後一句,竟然是叫你不要相信官方頻道的地址,因為那些也是Scam addresses! (Telegram截圖)

ScamAddress.png

結果除了我朋友還有另外兩人中伏, ETH Bye Bye了! (Etherscan.io截圖) 原址

故事教訓大家,所有不是來自官方的資料都絕對不要相信,任何陌生人主動接觸你更是可疑。基本上每一個ICO都會很清楚的解釋整個程序(通常會在官方Telegram Group pin message,又或者在官網有詳細指示),大家一定要看清楚並完全明白整個安排才好進行射幣的程序。一般而言那些Telegram管理員很少會主動PM你,有什麼問題應該公開在群組問。Email就要看清楚寄件者地址(這裡有教學),click任何連結前必須小心。在官網時也要留意安全憑證是否真實才好登入。另外,你也可以到這裡檢查存幣地址或Smart contract的真確性。這樣子基本上1-5的招數都不會騙到你,至於第6招就是ICO公司那邊的責任,多數是有得賠償的(Apex結果是射幣到騙徒地址的人都會當參與了ICO,可以分配到代幣)。

凡事小心,不要貪心,是最能保障自己不會被騙的方法。

延伸閱讀:
有關Seele的scam:
https://www.ccn.com/impersonators-scam-seele-ico-investors-out-of-2-million-worth-of-ether/

有關Apex的scam:
https://www.cryptohyeah.com/apex-ico-website-hacked-1k-neo-stolen/
https://twitter.com/apexnetworkcpx/status/957915271792091136 (btw, 呢張相睇十次笑足十次)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

這帖子中的精彩內容已被OCD的中文小隊 - @htliao@travelgirl 所發掘。

如果你接受並同意讓我們分享你帖子的精彩內容,請回覆這段留言。 如果你同意,你有機會能賺取額外的收益,你帖子中的其中一張照片或許會被用在我們的編輯帖子。

你可以關注 @ocd 來了解更多關於這個項目和認識更多帖子中的精彩內容!我們追求項目的透明。

謝謝你們支持 :)

@cryptotraderl, 写得好好哇~~~ img

所以說ico風險真是不少

不只是ICO, 還有很多釣魚網站/電郵偷exchange登入資料, 假airdrop騙取private key等等, 真的要很小心防範。

今早是Credits ICO的開賣日子,很不幸地,在小弟有朋友不慎中了騙局(Scam),所以今日就想講一講有關ICO的Scam。

thank you I don't understand chinese though I'm not sure exactly what you have said here but I was thinking that this credits ico would be scamish no github just words that people want to hear, thank you for you post!

我觉得可以开一个专为ICO而设的email, 然后只用那个email. 这样被hacked 的话至少也不会泄露太多隐私。

對,每一間exchange,每一次ICO都用一個獨立email開最好,不過很多人都怕麻煩呢 >_<