Wie Bitcoins aus dem Silk Road-Handel heute noch aufgespürt werden

Drogenhändler, die im Darknet aktiv sind, werden früher oder später erwischt. Das zeigt ein aktueller Fall in den USA von einem Drogenhändler, der in den Jahren 2011 und 2012 auf Silk Road aktiv war. Dies zeigt, dass die Untersuchungen zu den Aktivitäten auf dieser Plattform noch lange nicht abgeschlossen sind.

Die Silk Road Connection

Die 2011 von Ross Ulbricht ins Leben gerufene Plattform im Darknet erfreute sich bis zu ihrer Schließung großer Beliebtheit. Ulbricht war auch ein großer “Förderer” der Verwendung von Bitcoin als Zahlungsmethode. Seitdem ist Bitcoin trotz der fehlenden Anonymität die bevorzugte Zahlungsmethode für Käufe im Darknet.

Die kürzliche Verhaftung von Hugh Brian Haney steht im Zusammenhang mit der Silk Road. Er war einer der vielen Anbieter auf diesem Marktplatz. Seine Kundschaft war auf der ganzen Welt zu finden, was ihm Bitcoins im Wert von 19 Millionen Dollar einbrachte. Dies ist vor allem auf die massive Preissteigerungen in den letzten Jahren zurückzuführen.

Silk Road wurde als Online-Marktplatz für kriminelle Aktivitäten außerhalb der Reichweite von Strafverfolgungsbehörden oder Regierungsbehörden konzipiert. Alle Transaktionen auf der Silk Road konnten nur mit Hilfe der Kryptowährung Bitcoin durchgeführt werden. In den zweieinhalb Jahren ihres Bestehens wurde Silk Road von mehreren tausend Drogenhändlern und anderen Verkäufern genutzt, um Hunderte von Kilogramm illegaler Drogen und anderer illegaler Waren und Dienstleistungen an mehr als 100.000 Käufer zu verteilen und Hunderte von Millionen Dollar aus diesen rechtswidrigen Transaktionen zu waschen. Insgesamt erwirtschaftete der Standort einen Umsatz von mehr als rund 9,5 Millionen Bitcoins.

Haney versucht seine Bitcoin-Ernte einzubringen

Obwohl die meisten Darknet-Verkäufer ihr Geld in Kryptowährung verdienen, werden sie oft bei der Umwandlung der Gelder in herkömmliche Formen von Geld erwischt. Die us-amerikanische Homeland Security setzte Blockchain-Analysetools ein, um seine Bitcoins aufzuspüren und mit seiner Identität zu verbinden und zu verfolgen. Schließlich gelang ihnen die Festsetzung von Haney.

Sein Vorgehen wirft Fragen auf, warum er seine Bitcoins so ungeschickt in Fiat-Währung auf seinem Bankkonto hat wandeln lassen. Derartige riesigen Summen werden früher oder später die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. In diesem Fall kann das sogar Jahre nach der Tat geschehen. Es ist unklar, welche Börse – oder Börsen – er dabei verwendet hat. Wenn das Geld in Fiat-Währung umgewandelt wird, kann ein Bankkonto und seine Bestände beschlagnahmt werden. Dieses Vorgehen erleichterte den Strafverfolgungsbehörden in den USA seine Festnahme.

Test-Käufe durch DEA-Agenten

Ein bekannter Drogenhändler auf Silk Road hieß “Pharmville”. Die oder der Betreiber von Pharmville versorgten eine bestimmte Community von Personen, die oft mit illegalen Betäubungsmitteln handelten. Vertreter und Beamte der DEA tätigten in den Jahren 2011 und 2012 mehrere verdeckte Käufe von Betäubungsmitteln bei Pharmville. Gemäß einer gerichtlich genehmigten Durchsuchung des Hauses von Haney in Ohio im Jahr 2018 fanden die Beamten Beweise dafür, dass er ein hochrangiges Mitglied oder der Verwalter von Pharmville war, der in den groß angelegten Drogenhandel auf Silk Road verwickelt war.

Da das Zahlungssystem von Silk Road im Wesentlichen aus einer bitcoin-internen “Bank” bestand, musste jeder Benutzer ein Konto führen, um Transaktionen auf der Website vornehmen zu können. Verkäufer, die Artikel, einschließlich Betäubungsmittel, auf Silk Road verkaufen wollten, hatten jeweils eine Bitcoin-Adresse oder mehrere Adressen, die mit dem Silk Road-Konto des Benutzers verknüpft waren. Sobald eine Transaktion abgeschlossen war, konnte ein Verkäufer, der von einem anderen Benutzer durch die Übertragung der Bitcoins des Benutzers bezahlt wurde, Bitcoins von der Bitcoin-Adresse des Verkäufers abziehen, indem er sie an eine andere Bitcoin-Adresse außerhalb von Silk Road sendete.

In den Jahren 2017 und 2018 übertrug Haney Bitcoins, die er durch seine Kontrolle über Pharmville auf Silk Road erzielt hatte, auf ein Konto einer Kryptotauschbörse. Haney behauptete im Verlauf der Ermittlungen gegen ihn, dass die Bitcoins aus dem “Mining” stammten. Durch das Einsetzen von Blockchainanalysetools konnten ihm jedoch die Beamten von Homeland Security und DEA nachweisen, dass die Bitcoins tatsächlich aus Transfers von Silk Road stammten. Nachdem Haney die eingetauschten Bitcoins in Dollar auf sein Bankkonto (immerhin 19 Millionen Dollar) transferiert hatte, beschlagnahmte Homeland Security das Geld gemäß richterlichen Beschluss.

Mit 60 Jahren ins Gefängnis

Haney ist jetzt 60 Jahre alt und der Vorwurf der Geldwäsche durch Finanztransaktionen aus kriminell gewonnenen Vermögen kann ihn mind. 20 bis max. 30 Jahre Gefängnis einbringen.

U.S. Staatsanwalt Geoffrey S. Berman warnte: “In Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Strafverfolgung hat unser Büro die Silk Road geschlossen, den geheimen Online-Marktplatz für illegale Drogen, Hackerdienste und eine ganze Reihe anderer krimineller Aktivitäten. Wir behaupten, dass Hugh Haney die Silk Road benutzte, um Drogen an Menschen auf der ganzen Welt zu verkaufen. Dann soll er seine Gewinne – mehr als 19 Millionen Dollar – durch Kryptowährungen gewaschen haben. Die heutige Verhaftung sollte eine Warnung für Händler sein, die ihre Drogen im Dark Web verkaufen, dass sie nicht für immer anonym bleiben können, insbesondere wenn sie versuchen, ihre illegalen Erlöse zu legalisieren.”

Quelle: https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/us-attorney-announces-arrest-and-money-laundering-charges-against-dark-web-narcotics