전 코인베이스 매니저, 미국 크립토 내부자 조사에서 체포

맨해튼 연방 검찰은 전 코인베이스 글로벌(Coinbase Global Inc.)이 디지털 코인 내부자 거래에 대한 첫 번째 사건을 제기했다. 제품 관리자는 형과 친구가 거래소에 상장되기 전에 토큰을 구매하는 데 도움이 되도록 정보를 유출한 혐의를 받았습니다.

목요일 투자 상품에 중점을 둔 코인베이스 기업의 상장을 감독하는 일을 도운 Ishan Wahi의 체포는 뉴욕 남부 지구와 증권 거래 위원회가 관련된 광범위한 조사에 따른 것입니다. SEC는 또한 Wahi가 기관의 사기 방지 규정을 위반했다고 주장했습니다.

오늘의 주장은 Web3가 법이 없는 지역이 아니라는 또 다른 일깨움이 된다고 맨해튼의 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 검사가 성명을 통해 밝혔습니다. "이러한 주장에 대한 우리의 메시지는 분명합니다. 사기는 사기이며, 블록체인에서든 월스트리트에서든 사기입니다." 그는 Coinbase가 조사에 협조했다고 덧붙였습니다.

Coinbase를 통해 미국인은 150개 이상의 토큰을 거래할 수 있으며 그 중 많은 토큰이 최근 몇 달 동안 추가되었습니다. 미국 최대의 암호화폐 거래소인 플랫폼의 위상으로 인해 코인은 통합된 직후 관심이 급증하고 가격이 급등하는 경우가 많습니다.

목요일 뉴욕에서 제기된 주장에 따르면, Wahi는 토큰이 거래소에 상장될 때 동생인 Nikhil Wahi와 친구 Samir Ramani에게 알렸습니다. 정부는 Nikhil Wahi와 Ramani가 이 정보를 사용하여 최소 2021년 6월부터 2022년 4월까지 수십 개의 토큰을 거래하여 100만 달러 이상의 이익을 얻었다고 밝혔습니다.
검찰은 이들 3명을 전신환 사기 및 전신 사기 공모 혐의로 기소했고, SEC는 내부거래 혐의로 기소했다.

Ishaan Wahi의 변호사 Andrew Saint Laurent(32세)는 논평을 거부했다. 미국 검찰청에 따르면 라마니(33)는 그대로 남아 있다.

니킬 와히의 변호사인 프리야 초드하리(26)도 체포됐다고 성명을 통해 밝혔다. Chowdhury는 "이 검사들은 최근 많은 사람들이 암호화폐로 돈을 잃었기 때문에 희생양을 찾고 있기 때문에 무고한 행동을 범죄화하려고 합니다."라고 말했습니다. "정부는 당혹스러워하고 Nikhil Wahi를 체포하는 것은 체면을 살리기위한 무릎 꿇는 반응입니다."

코인베이스의 최고 법률 책임자인 폴 그레월(Paul Grewal)은 "불법 행위는 우리가 매우 심각하게 생각하는 일입니다. 우리는 이에 대해 절대 용납하지 않습니다. 즉시 조사가 진행되었고 와히가 무급 행정 휴가를 받았습니다. 그루왈은 와히가 7월에 공식적으로 해고되었다고 말했습니다. 15.

기소
맨해튼 검찰은 코인베이스에 상장된 비정상적으로 잘 투자된 토큰에 대해 소셜 미디어에 불만이 제기된 후 4월에 조사를 시작했습니다. 조사는 5월 중순 당국이 와히의 출국을 금지하면서 강화됐다.

검찰에 따르면 코인베이스는 의심스러운 거래 활동에 대한 내부 조사의 일환으로 5월 16일 시애틀에서 Wahi와의 인터뷰를 주선했습니다. 전날 밤, 와히는 뉴델리로 가는 11시간 비행기 편도 표를 샀다.

다음 날 인터뷰가 시작되기 약 35분 전 Wahi는 Coinbase의 보안 운영 책임자에게 이메일을 보내 "집으로 돌아가야 하지만" 회의 일정을 변경할 수 있다고 말했습니다. 11시간 동안 Wahi는 그의 형제와 Ramani에게 전화를 걸어 Coinbase의 내부 보안 이사로부터 받은 메시지의 이미지를 보냈습니다.

법 집행 요원은 Wahi가 비행기에 탑승하기 전에 공항에 나타났습니다. 회의 일정을 다음 주나 다음 주로 변경하고 싶다는 분명한 의사 표시에도 불구하고 그는 공항에 "큰 가방 3개, 전자 기기 7개, 여권 2개, 기타 물품 몇 개를 포함한 다양한 수하물을 가지고 있었습니다. 서류에는 신원, 수백 달러의 미화 달러" 및 기타 개인 소지품이 포함되어 있습니다.

검찰은 목요일 오후 시애틀에서 열린 예비 법원 출석에서 정부가 로빈후드 계정으로 확보한 100만 달러 보석금의 일환으로 Ishaan Wahi의 원격 감시에 대한 재판 전 구금을 요구하지 않았다고 말했습니다.