Pemantauan blockchain lawan korupsi dengan menganalisis pola transaksi dan aktivitas yang mencurigakan meskipun ada tantangan dari koin privasi dan hopping rantai

Sementara memberantas korupsi sepenuhnya mungkin merupakan tujuan yang tinggi, pemantauan blockchain menawarkan alat yang kuat untuk melawan. Inilah cara kita dapat membangun sistem untuk mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan:

Komponen:

1. Pemantauan Transaksi:
   • Peringatan berbasis ambang batas: Transaksi bendera melebihi batas yang ditetapkan, terutama endapan besar yang tiba-tiba dari sumber yang tidak diketahui.
   • Analisis Kecepatan: Monitor Frekuensi Transaksi. Lonjakan deposito dan penarikan yang tiba -tiba menunjukkan potensi bendera merah.
   • Analisis Jaringan: Menganalisis bagaimana alamat berinteraksi. Kelompok alamat yang sering membuat transaksi bernilai tinggi mungkin menunjukkan jaringan pencucian.
   • Skrining Pertukaran/Dompet: Monitor Pertukaran dan Dompet Risiko Tinggi yang Diketahui Terkait dengan Kegiatan Kriminal. Transaksi yang melibatkan mereka memicu kecurigaan.
2. Analisis Lanjutan:
   • Heuristik & Pembelajaran Mesin: Gunakan algoritma yang dilatih pada kasus pencucian uang masa lalu untuk mengidentifikasi pola dalam transaksi waktu-nyata dan beradaptasi dengan taktik kriminal yang berkembang.
3. Mengatasi tantangan:
   • Koin Privasi: Mengembangkan analitik canggih untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan meskipun visibilitas terbatas dalam cryptocurrency yang berfokus pada privasi.
   • Layanan pencampuran: Menganalisis pola transaksi dan perubahan keseimbangan dompet untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan bahkan ketika penjahat menggunakan layanan pencampuran.
   • Chain Hopping: Investasikan dalam alat analisis blockchain yang dapat melacak dana di berbagai blockchain saat rantai hopping menjadi taktik.

Membangun sistem:

• Akuisisi Data: Bermitra dengan penyedia data blockchain untuk mengakses data transaksi real-time.
• Pemilihan Platform: Pilih platform pemantauan blockchain dengan fungsi yang disebutkan di atas. Opsi open-source tersedia, tetapi solusi kelas perusahaan mungkin menawarkan lebih banyak fitur.
• Konfigurasi Aturan: Tetapkan ambang batas dan tentukan pola perilaku yang mencurigakan dalam platform.
• Peringatan & Investigasi: Menetapkan prosedur untuk menyelidiki transaksi yang ditandai dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas terkait.

Pertimbangan Tambahan:

• Skalabilitas: Pastikan sistem kita dapat menangani volume transaksi blockchain yang terus tumbuh.
• Kepatuhan: Perhatikan peraturan seputar cryptocurrency dan anti pencucian uang (AML) dalam pikiran saat merancang sistem kita.
• Keahlian: Pertimbangkan bermitra dengan pakar keamanan blockchain untuk pemeliharaan dan peningkatan yang berkelanjutan.

Penjelasan Diagram:

Pusat: Umpan Data Transaksi Blockchain

Sisi: Pemantauan Transaksi

• Kotak 1: Peringatan berbasis ambang batas (deposito besar, sumber yang tidak biasa)
• Kotak 2: Analisis kecepatan (lonjakan aktivitas mendadak)
• Kotak 3: Analisis Jaringan (Pengelompokan & Transaksi Nilai Tinggi)
• Kotak 4: Exchange/Wallet Screening (entitas berisiko tinggi yang dikenal)

Sisi: Analisis Lanjutan

• Kotak 5: Heuristik & Pembelajaran Mesin (pengenalan pola & adaptasi)

Bawah: Mengatasi tantangan

• Cabang 1: Koin Privasi (Analisis Lanjutan untuk Deteksi Pola)
• Cabang 2: Layanan pencampuran (Pola Transaksi & Analisis Perubahan Balance)
• Cabang 3: Chain Hopping (alat pelacak lintas rantai)

Panah: Peringatan & Investigasi (Pelaporan ke Otoritas)

Catatan:

• Panah mengalir dari umpan data ke semua bagian, menandakan analisis data.
• Panah mengalir dari analitik canggih dan bagian tantangan ke peringatan & investigasi, menandakan penggunaan temuan ini untuk tindakan lebih lanjut.

Dengan menerapkan sistem pemantauan blockchain yang dirancang dengan baik dan tetap diperbarui dengan taktik kriminal yang berkembang, kita dapat secara signifikan meningkatkan peluang untuk mengidentifikasi dan memerangi korupsi.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/hive-103393/@mpu.gandring/pengawas-blockchain-endus-pencucian-mata-uang-kripto-dengan-lacak-simpanan-dalam-jumlah-besar-kelompok-yang-mencurigakan-dan

Proyek Percontohan
Proyek percontohan pengeluaran pemerintah di blockchain tentang “Pembelian bangku taman kota Steem SEA” menggunakan blockchain Steem