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1- Defina el comercio de arbitraje con sus propias palabras.
Cuando hablamos del comercio de arbitraje en el mundo de las criptomonedas se puede definir como la compra y venta de un activo entre dos exchange diferentes. Este proceso sucede cuando el comerciante realiza una compra de una moneda en una plataforma de intercambio, para luego con ese mismo activo venderlo en otra plataforma de intercambio en un monto mucho mayor.
Esto sucede por que las monedas se manejan por oferta y demanda en sus precios, teniendo en cuenta que las plataformas de intercambio manejan diferentes cantidades de volumen de liquidez. Por esa cuestión los precios suelen ser diferente y un trader con experiencia saca ventaja para realizar estas transacciones en el mundo criptografico.
Para concluir con mi definición voy colocar un ejemplo que pueda ser mucho mas claro. Yo como trader tengo voy a comprar 0,1 Bitcoin a un precio de 1000$ por cada Bitcoin. Esto nos dice que yo estaría invirtiendo 100$ por la compra de esos activos, pero en otra plataforma de intercambio el Bitcoin tiene un precio de 1050$ y yo como trader paso mis activos hacia esta plataforma de intercambio y los vendo en ese precio obteniendo una ganancia de 50$.
2- Haga su propia investigación y defina los tipos de Arbitraje (Defina al menos 3 tipos de Arbitraje)
Realizando mi propia investigación sobre los distintos tipos de arbitraje en el comercio de criptomonedas, pude notar que hay diferentes tipos de comercios sobre esta estrategia y tratare de nombrar 3 principales usos de arbitraje que hacen los traders para ganar un beneficio.
Aquí seria el arbitraje mas simple de todos por que estamos buscando comprar un activo en una plataforma de intercambio y vender ese mismo activo en otra plataforma de intercambio a un precio mayor para obtener el beneficio. Sabemos que el precio de las monedas fluctúan constantemente pero el precio en las plataformas de intercambio también pueden fluctuar, entonces aquí el trader busca comprar en el precio mas bajo en una plataforma y luego transferir esos activos hacia la otra plataforma de intercambio y venderlo en el precio mayor.
El trader tiene que tener una cierta rapidez a la hora de accionar esta estrategia, por que los precios están cambiando en cada momento si observamos el libro de pedidos y por esta razón la estrategia debe realizarse con cierto conocimiento para hacerlo efectivo.
Como su nombre lo dice se trata de comprar 3 criptomonedas en forma de un triangulo, por que vamos aprovechar la diferencia de los precios de estos 3 activos y ademas podemos realizar estas transacciones en una sola plataforma de intercambio sin la necesidad de pasarlo a otra diferente. Podríamos decir que vamos a comprar Bitcoin con Bitcoin cash, después compraremos Ethereum con los Bitcoin que tenemos y por ultimo vamos a comprar Bitcoin Cash con los Ethereum que ya poseemos. Todo este proceso nos puede dar un beneficio si los valores de precio son diferentes con los de Bitcoin cash y así poder tomar ventaja como trader.
Esto se trata cuando un trader compra una criptomoneda para luego con un contrato de futuro venderla en el mismo precio que fue comprada y así obtener un porcentaje de la transacción que produce la tarifa de futuros lo cual podría ser un porcentaje del 2%. Esta estrategia puede ser efectiva cuando la tasa del contrato futuro es mas bajo que el valor de comprar la criptomoneda y al venderla en el mismo precio que fue comprada la moneda entonces estarías haciendo un entrada en corto que luego te dará un beneficio.
3- Explica la estrategia de arbitraje triangular con tus propias palabras. (Debes demostrarlo a través de tu propia ilustración)
Anteriormente estuve hablando sobre la estrategia de Arbitraje Triangular, pero ahora voy a usar una ilustración donde se pueda observar de manera mas clara este tipo de arbitraje que se utiliza mucho en el mundo criptografico.
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Sencillamente se trata de un comercio de 3 activos criptograficos, donde vamos a sacar ventaja de sus precios. Supongamos que tenemos 0.05 BTC en nuestra cuenta de activos criptograficos y vamos a realizar un intercambio entre BTC/ETH para obtener Ethereum en un precio de 0.07001 lo que nos estaría dando 0.7141 Ethereum. Luego vamos a vender nuestros ETH utilizando el par de divisas TRX y vamos a intercambiarlos en un trade TRX/ETH donde vamos a comprar TRX en un precio de 0.00002685 y obtendríamos 26595 TRX. Por ultimo tendríamos que vender justamente estos TRX al activo con que iniciamos el comercio que seria Bitcoin y hacemos nuestro trade BTC/TRX vendiendo nuestros TRX en un precio de 0.00000199 que nos da como resultado 0.052 BTC en nuestra cuenta de activos.
Capital obtenido (0.052 - 0.05) = 0.002 de profit.
4- Realizar una compra real de una moneda a un precio ligeramente inferior en un intercambio verificado y venderla en otro intercambio por un precio superior. (Explique cómo obtiene sus ganancias después de realizar la estrategia de arbitraje, debe proporcionar capturas de pantalla de cada transacción que muestren precios de oferta y demanda)
Para iniciar esta tarea estuve utilizando el intercambio de Kucoin y el intercambio de Binance que son los dos que utilizo para comerciar mis criptomonedas.
La moneda que estuve comprando para realizar la estrategia de arbitraje, fue TRX(Tron) ya que es perfecta por su bajo costo de comisión al enviarlos a otro exchange. Y estando en Binance note que estaba en un precio de 0.9446 al momento de yo poder comprarla y por aquí les dejare a continuación imágenes del comercio.
Plataforma Binance
Plataforma Binance
Y luego realice el envió de mis TRX hacia la plataforma de Kucoin y ya van haber a continuación en cuanto se estaba comercializando su venta en esa plataforma.
Plataforma Binance
Estando en la plataforma de Kucoin procedí a vender mis TRX al precio de 0.094673 obteniendo ya una ganancia del activo criptografico en la estrategia de arbitraje.
Plataforma Kucoin
Plataforma Kucoin
Y ahora si hacemos cálculos de cuanto seria la ganancia de los TRX seria de (0.094673 - 0.09446) = a 0.000213 de profit utilizando la estrategia de arbitraje.
5- Invierta por al menos 15 $ en una moneda en un intercambio verificado, y luego demuestre la Estrategia de Arbitraje Triangular paso a paso utilizando cualquier otra moneda como BTC y ETH. (Explique cómo obtiene sus ganancias después de realizar la estrategia de arbitraje triangular de criptomonedas, debe proporcionar capturas de pantalla de cada transacción)
Para realizar esta compra vamos a estar utilizando los activos BTC - ETH - XRP. Todo en el intercambio de Binance.
En mi cuenta poseía un balance de 0.00110 BTC con lo que fui a comprar ETH al precio de 0.070802 obteniendo 0.0155 ETH al momento de hacer la compra.
Plataforma Binance
Plataforma Binance
Luego teniendo mis 0.0155 ETH me di a la tarea de venderlos para obtener XRP haciendo una compra del activo al precio de 0.0003071 y así obteniendo 52 XRP en mi cuenta.
Plataforma Binance
Plataforma Binance
Por ultimo voy a vender mis 52 XRP para obtener BTC al precio de 0.00002177 y poder obtener 0.00000111 BTC en mi cuenta de activos criptograficos.
Plataforma Binance
Plataforma Binance
Y esto nos da una pequeña ganancia con la estrategia de arbitraje triangular. Lo cual seria de (0.00111 - 0.00110) = 0.00001 en profit.
6- Explica las ventajas y desventajas del método de arbitraje triangular con tus propias palabras.
Los mercados siempre tienen un riesgo por que estamos utilizando dinero para realizar el comercio y cualquier estrategia tendrá sus ventajas como sus desventajas. A continuación voy hablar un poco sobre ellas:
Riesgo: Una de las ventajas que nos ofrece la estrategia de arbitraje triangular es un menor riesgo a realizar un trade con apalancamiento, por que aquí estamos utilizando los fondos totales de cada activo sin un préstamo de poder y las perdidas entonces no serian tan grandes. Aquí vamos a estar obteniendo beneficios menores, pero con un mayor grado de seguridad e igualmente en las perdidas no serán tan elevadas.
Tiempo: La estrategia de arbitraje Triangular nos ofrece una oportunidad de obtener beneficios en marco de tiempo muy corto, por que si realizamos de manera correcta el comercio podríamos estar terminando nuestras operaciones en pocos minutos.
Liquidez: La liquidez en el mercado puede aumentar realizando la estrategia del arbitraje triangular, por que estamos realizando 3 operaciones y esto podría ayudar que aumente dicha liquidez.
Volatilidad: El mercado de las criptomonedas por lo regular es muy volátil, haciendo que el precio este cambiando constantemente y esto puede afectar al comerciante cuando este realizando la estrategia de arbitraje triangular, debido que los precios cambian y pudiera causar perdidas.
Puntos de Entrada: Si no se consiguen buenos puntos de entrada a la hora de realizar la estrategia triangular, entonces el comerciante puede tener un riesgo de perdida al realizar las ordenes.
Liquidez: Si el mercado posee una baja liquidez entonces la estrategia de arbitraje triangular se puede ver afectada, por que muchos activos pueden estar cambiando su precio a uno mayor y así el comerciante estaría podría perder haciendo las transacciones de los 3 activos correspondientes.
Conclusión
Hemos podido aprender sobre diferentes manera de estrategias arbitrales en los mercados criptograficos, lo cual puedo decir que me parece una gran oportunidad de obtener beneficios con un margen de riesgo bajo. Pero también es importante destacar que si el comerciante es novato podría tener muchas perdidas, por la gran volatilidad de los activos y la liquidez que aveces puede ser muy baja en los intercambios y nos afectaría a la hora de realizar las ordenes. Pero en marco general tenemos muchas ventajas al realizar la estrategia de arbitraje triangular para obtener beneficios en un tiempo muy corto y así vamos a ir aprendiendo a identificar puntos buenos de entrada en los mercados criptograficos.
