Самые громкие крипто-скамы

in ico •  6 years ago  (edited)


Мошенничество в криптовалютном мире является болезнью, от которой пока нет эффективного лекарства. По данным сайта EtherscamDB, в результате скамов пользователи потеряли более 38 179 ETH (~$23 млн), и это лишь то, что удалось отследить.

В общей сложности по прибыльности скамы расположились следующим образом:

Поддельные аккаунты MyEtherWallets/MyCryptos: $7.57 млн
Поддельные ICO: $4.5 млн
Слово “давать”: $1.48 млн
Домены-двойники Punycode: $507 000
Поддельные биржи: $502 000
Слово “подарок”: $459 000
Скамы “Илона Маска”: $32 000
Совокупно: $23 млн.

Иногда доходит до смешного: даже когда Виталик Бутерин добавил приставку “Not giving away ETH” (“не раздающий ETH”) к имени своего аккаунта, профили скамеров, маскирующиеся под основателя Ethereum, последовали его примеру, и… продолжили предлагать раздачу ETH.

Так почему же скамеры такие гибкие? В этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы:

Сколько скамеры зарабатывают?
Какие темы в скамах наиболее популярны?
Какие тенденции можно заметить?
Поддельные аккаунты MyEtherWallets/MyCryptos: $7.57 млн

“Эти скамы не пропадут, пока не перестанут быть столь эффективными, и они не перестанут быть эффективными, пока криптовалютная индустрия коллективно не научится не попадаться им”, — Джордан Спенс, MyCrypto

Данные внизу относятся ко всем скамам, перечисленным на сайте EtherscamDB в качестве поддельных аккаунтов MyEtherWallet с по крайней мере одним известным адресом Ethereum.

Украдено в общей сложности: $7.57 млн (12 630 ETH)

Слово “давать”: $1.48 млн

“Giveaway”, раздача. Один из самых популярных способов мошенничества в мире Ethereum. Суть скама заключается в просьбе выслать небольшое количество ETH с обещанием получения большего объема взамен. Именно поэтому “крупнейшая жертва” в данном случае будет несопоставима с таковой для прошлой категории, поскольку в данном случае целью является количество, а не качество.

Украдено в общей сложности: $1.48 million (2482 ETH)

Слово “подарок”: $459 000

Вариация прошлого способа. Трудно сказать, насколько это достоверно, поскольку данные основываются на том, о чем сообщали пользователи, однако получается, что вариант “раздачи” встречается чаще, чем “подарок” (103 известных эпизода против 43).

Украдено в общей сложности: $459 000 (765 ETH)

Домены-двойники Punycode
“Когда мы смотрим на коллективные данные, сообщенные людьми для EtherScamDB, мы видим, насколько это безумно. Следующий шаг — понять, как остановить эти скамы? Какие средства мы можем создать для того, чтобы уберечь людей от потери денег?”, — Тейлор Монахан, MyCrypto.

Браузеры поддерживают отображение кодировок символов, не входящих в стандартный английский алфавит. “Punycode” позволяет скамерам приобретать доменные имена с альтернативными кодировками, использующими только символы ASCII. К примеру:

Нестандартная “e” вряд ли будет замечена, а надпись “Secure” (“защищено”) лишь введет пользователя в большее заблуждение. Набор символов ASCII не имеет отношения к этим символам, поэтому для показа этих альтернативных кодировок в ASCII вы должны использовать префикс ASCII Compatible Encoding (ACE) «xn- -».

Украдено в общей сложности: $507 000 (845 ETH)

Поддельные биржи: $502 000

Еще один популярный способ – подделка криптовалютной биржи. Ни одна биржа от такого не застрахована.

Украдено в общей сложности: $502 000 (838 ETH)

Поддельные ICO: $4.5 млн

По данным Etherscan, сейчас на протоколе ERC20 размещено 92 945 контрактов на токены. И это лишь ERC20 , без учета других существующих стандартов. Многие из этих контрактов ассоциируются с продажами токенов. Даже если такие проекты получали скромный приток средств, скамеры не теряли возможности подделать их.

Украдено в общей сложности: $4.5 million (7513 ETH)

Естественно, чем популярнее и громче ICO, тем охотнее его подделывают, поэтому не лишним было бы взглянуть на данные исключительно для одного из самых хайповых ICO-проектов — Telegram.

Украдено в общей сложности: $75 600 (126 ETH)

Звезды
Не обошли стороной злоумышленники и известных личностей

Илон Маск

Илон Маск, стал весьма популярной фигурой среди скамеров и уже успел “украсть” солидное количество денег:

Украдено в общей сложности: $32 000 (54 ETH)

Все вместе: $23 млн
Итак, если сложить все украденное скамерами в результате их “проектов” (основываясь на данных EtherscamDB), получается цифра в $23 млн (38 179 ETH). Еще раз: это лишь те скамы, которые удалось отследить. EtherscamDB известны тысячи скамов, с которыми не получается связать ни один подтвержденный адрес. И что самое страшное: еще больше существует скамов, о которых никогда не сообщалось.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://bitjournal.media/28-06-2018/samye-pribylnye-eth-skamy/