W dniu wczorajszym na wniosek UKNF giełda kryptowalut BitBay - a dokładniej BitBay sp. z o.o - trafiła na listę publicznych ostrzeżeń KNF. Dzisiaj około godziny 13:30 na listę trafiło również Abucoins sp. z o.o
W obu przypadkach zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zostało skierowane do Prokuratur Okręgowych w Katowicach oraz Poznaniu z art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych).
W świetle pojawienia się giełd BitBay oraz Abucoins na liście ostrzeżeń publicznych KNF, banki mogą wypowiedzieć umowę ramową o prowadzenie rachunku(ów) spółce (BitBay sp. z o.o) powołując się na:
- „uzasadnione podejrzenie wykorzystywania rachunku do celów niezgodnych z przepisami prawa”,
- „umieszczenie spółki w wykazie publicznych ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego przed nieuczciwymi przedsiębiorcami”,
- „uzyskanie przez bank informacji uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa".