FTX 설립자 Sam Bankman-Fried는 화요일 봉인되지 않은 새로 재작성된 기소장에서 자신의 암호화폐 사업과 관련된 자산 동결을 해제하기 위해 한 명 이상의 중국 관리에게 4천만 달러의 뇌물을 지시한 혐의로 기소되었습니다.
해외부패방지법(Foreign Corrupt Practices Act)의 뇌물 수수 금지 조항을 위반한 음모 혐의는 Bankman-Fried가 12월 바하마에서 체포되어 곧 미국으로 이송된 후 직면한 혐의의 수를 13개로 늘립니다. 기소장은 월요일에 반환되었습니다.
혐의에는 또한 데미안 윌리엄스(Damian Williams) 미국 검사가 지속적인 수사라고 반복해서 설명한 내용에서 다섯 번째 체포가 임박했음을 드러내는 언어가 포함되어 있습니다. 기소장에 따르면 그 신원 미상의 개인은 Bankman-Fried와의 뇌물 공모에 가담했으며 "뉴욕 남부 지구에서 체포될 것"입니다.
FTX는 11월 11일 글로벌 암호화폐 거래소에서 뱅크런에 해당하는 자금이 바닥나자 파산 신청을 했습니다. 그는 캘리포니아 주 팔로 알토에서 부모와 함께 지낼 수 있는 2억 5천만 달러의 개인 인정 채권으로 자유를 유지했습니다.
그는 자신의 사업이 무너지기 전에 투자자들에게 수십억 달러를 속였다는 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
재작성된 기소장에 대한 기소는 목요일 루이스 카플란 미국 지방법원 판사에 의해 예정되었습니다. 그는 또한 화요일에 Bankman-Fried가 FTX 또는 계열 암호화폐 헤지 펀드 거래 회사인 Alameda Research의 현재 또는 전 직원과 통신하는 것을 금지했습니다. 이 명령은 또한 Bankman-Fried를 하나의 노트북과 전화로 제한하고 암호화된 통신이나 다른 휴대폰, 컴퓨터 또는 인터넷 액세스가 가능한 "스마트" 장치에서 그를 금지합니다.
뇌물 혐의는 Alameda Research의 운영에서 비롯되었습니다. 기소장에 따르면 2021년 초 중국 법 집행 당국은 중국 최대 암호화폐 거래소 중 두 곳에서 약 10억 달러의 암호화폐가 포함된 특정 알라메다 암호화폐 거래 계정을 동결했습니다.
31세의 Bankman-Fried는 특정 Alameda 거래 상대방에 대한 지속적인 조사의 일환으로 중국 당국에 의해 계좌가 동결되었음을 이해했다고 기소장에서 밝혔습니다.
Bankman-Fried는 로비에 변호사를 사용하는 등의 방법을 통해 몇 달 동안 계정 동결을 해제하려는 여러 시도에 실패한 후 Bankman-Fried는 궁극적으로 계정 동결을 해제하기 위해 수백만 달러의 뇌물을 지시하는 데 동의했다고 기소장에서 밝혔습니다.
실패한 시도 중 Bankman-Fried와 그가 지시한 다른 사람들은 FTX 또는 Alameda와 관련이 없는 여러 개인의 개인 식별 정보를 사용하여 중국 거래소에서 새로운 사기 계정을 개설하여 동결 주문을 피하고 동결된 계정에서 사기 계정으로 암호화폐를 옮기려고 시도했다고 기소장에서 밝혔습니다. .
2021년 11월 약 4000만 달러 상당의 암호화폐 뇌물 지급액 일부가 앨러미다의 주요 거래 계좌에서 개인 암호화폐 지갑으로 옮겨졌고 거의 동시에 동결된 계좌도 동결 해제됐다고 기소장에 밝혔다.
기소장에 따르면 Bankman-Fried는 계좌가 동결되지 않았다는 확인을 받은 후 뇌물 수수를 완료하기 위해 추가로 수천만 달러의 암호화폐 송금을 승인했습니다.
이 사건에서 이미 기소된 사람들 중에는 Alameda의 전 CEO인 Carolyn Ellison이 있습니다. 그녀는 정부와의 협력 거래에서 유죄를 인정한 두 명의 전직 FTX 임원과 마찬가지로 Bankman-Fried에 대해 증언하기로 동의했습니다.
Bankman-Fried의 변호사는 의견을 구하는 메시지에 즉시 응답하지 않았습니다. 뉴욕 주재 중국영사관과 워싱턴DC 주재 중국대사관에도 논평 요청 메시지를 보냈다.
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