Unia Europejska zaostrza przepisy dotyczące platform bitcoinowych w celu zapobiegania praniu pieniędzy.

BRUKSELA (Reuters) - Państwa członkowskie i ustawodawcy Unii Europejskiej zgodzili się w piątek na bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na platformach wymiany Bitcoinów i innych wirtualnych walut - powiedziała UE w oświadczeniu.
Porozumienie to jest częścią szerszego zestawu środków mających na celu zwalczanie przestępstw finansowych i uchylania się od opodatkowania. Ustawodawcy unijni poparli również ściślejsze kontrole kart pre-paid i podnieśli wymagania w zakresie przejrzystości dla właścicieli karteli i przedsiębiorstw.
Decyzja UE pojawia się, ponieważ cena Bitcoina wzrosła o ponad 1700% od początku roku, wywołując obawy, że rynek jest bańką, która może pęknąć w spektakularny sposób.
Uzgodnione działania zakończą anonimowe transakcje na wirtualnych platformach walutowych i z kartami pre-paid, które, jak powiedzieli badacze, mogłyby zostać wykorzystane do sfinansowania ataków bojowników.
Platformy wymiany BTC i dostawcy "portfela", które utrzymują walutę dla klientów, będą musieli zidentyfikować swoich użytkowników, zgodnie z nowymi zasadami, które teraz muszą zostać formalnie przyjęte przez państwa UE i europejskich ustawodawców, a następnie przekształcone w prawo krajowe w ciągu 18 miesięcy.
Prawodawcom UE potrzebne było ponad rok negocjacji do uzgodnienia wniosków legislacyjnych, przedstawionych przez Komisję Europejską po zamachach bombowych w Paryżu i Brukseli w 2015 i 2016 r., w których zginęło ponad 160 osób.
Rozmowy ciągnęły się, ponieważ niektóre państwa UE sprzeciwiały się większej przejrzystości w odniesieniu do karteli i przedsiębiorstw, obawiając się negatywnego wpływu na ich gospodarki.
Prawodawca unijny odpowiedzialny za tę kwestię, holenderka Green Judith Sargentini, powiedziała, że Wielka Brytania, Malta, Cypr, Luksemburg i Irlandia były przeciwnikami tych zmian. Umowa umożliwia władzom i "osobom, które mogą wykazać uzasadniony interes", dostęp do danych dotyczących rzeczywistych właścicieli karteli.
Kartele są legalnymi narzędziami finansowymi do zarządzania aktywami, ale czasami były oskarżane o ukrywanie nielegalnych działań z powodu braku przejrzystości.
Transparency International, określił to jako "przełom", ale ubolewał nad faktem, że dane dotyczące właścicieli karteli nie będą całkowicie publiczne, podobnie jak w przypadku właścicieli majątkowych przedsiębiorstw.

https://www.reuters.com/article/uk-eu-moneylaundering/eu-agrees-clampdown-on-bitcoin-platforms-to-tackle-money-laundering-idUSKBN1E928M