La SEC multó a EOS por $ 24 millones, TON Pavel Durov por $ 18 millones, demandando a docenas de otros proyectos para cumplir con la letra de la ley de 1933.
En este momento, los cinco bancos más grandes del mundo, liderados por JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, libremente traducen 2,4 billones de dólares de carteles de la droga, traficantes de armas e incluso criptopiramidas.
Sin embargo, los reguladores detectan solo el 1% de este dinero sucio y los bancos más grandes desde el año 2000 se enfrentan a multas menores por los delitos más reales, lavado de dinero criminal y cuentas directas de terroristas.
JPMorgan, el banco más grande de Estados Unidos en la corriente financia mafiosos, estafadores y regímenes corruptos, y recientemente transfirió más de mil millones de dólares a alguien que supuestamente no conocían en Londres, mientras que el hombre terminó en la lista de los 10 delincuentes más buscados del FBI.
Fugitivo y buscado por la Interpol, ruzha ignatov, el fundador de OneCoin cryptoskam recaudó dinero a través de los bancos más grandes del mundo. Bank of New York Mellon en la dirección de la pirámide criptográfica OneCoin 29 operaciones por un valor de $136 millones. En total, ruzha ignatova recaudó un total de $4 mil millones a través de cuentas en los bancos más grandes.
Curiosamente, el cartel bancario mundial nunca se mete en problemas con el lavado de dinero, la cooperación con los carteles de la droga, los asesinos a sueldo y los vínculos con mafiosos famosos. Aparte de Bernie Madoff, hasta ahora no se ha encarcelado a ningún gran administrador bancario, y la única razón por la que Madoff fue condenado fue porque robó a la élite.
Mientras tanto, Donald Trump ordenó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores financieros que envíen los máximos esfuerzos para «cuidar Bitcoin». Los comerciantes de Localbitcoins son arrestados y encarcelados por «transferencias de dinero ilegales», y la oficina de impuestos de los Estados Unidos todavía gasta millones de dólares para comprar herramientas de vigilancia para los ciudadanos comunes que pagan impuestos por poseer criptomonedas.
Mientras tanto, la Oficina de control Monetario de los Estados Unidos (OCC) publicó una carta el lunes, permitiendo que los bancos nacionales y las asociaciones de ahorro federales mantengan reservas para los emisores de stablecoin.
La conclusión es breve y triste. Los grandes bancos pueden robar con seguridad a todos, servir criptopiramidas, lavar el dinero de los carteles de la droga y los terroristas. No puedes robar solo a los muy ricos. Esto se castiga con todo el rigor de la ley. El resto no es algo que robar, ni siquiera puede comenzar un negocio relacionado con el dinero o intercambiarlo por criptomonedas.
El ranking de los bancos mundiales sobre los casos registrados de delitos financieros, identificado por un grupo de periodistas independientes del ICIJ.
