भारत का सबसे बड़ा क्रिप्टोकुरेंसी घोटाला खुलासा जारी है।

05 जून को, बॉलीवुड अभिनेता शिल्पा शेट्टी के पति ब्रिटिश व्यवसायी राज कुंद्रा को भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ की थी। वह कथित तौर पर एक घोटाले में शामिल थे, जिसमें बिटकॉइन फर्म गेनबिटकॉइन के संस्थापक अमित भारद्वाज ने लगभग 2,000 करोड़ रुपये (300 मिलियन डॉलर) के निवेशकों को धोखा दिया था।

घोटाला क्या है?

यह अनिवार्य रूप से एक पोंजी योजना है जिसने भारत में 8,000 से अधिक बिटकॉइन निवेशकों को प्रभावित किया। किंगपिन भारद्वाज एक सॉफ्टवेयर डेवलपर और पूर्व इंफोसिस कर्मचारी हैं जो क्रिप्टोकुरेंसी बैंडवागॉन पर कूद गए।

वह कई क्रिप्टोकुरेंसी संचालन का मालिक है और चलाता है, लेकिन उसका सबसे लोकप्रिय उद्यम, गेनबिटकॉइन, तूफान की आंखों में क्या है। 2013 में स्थापित, गेनबिटकॉइन ने अब एक बहु-स्तरीय मार्केटिंग योजना को बंद कर दिया है जिसमें बिटकॉइन निवेशकों को अन्य निवेशकों को लाने के लिए बोनस के अलावा निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया गया था। एक बिंदु पर, भारद्वाज के पास नेटवर्क पर लगभग 100,000 निवेशक थे और क्रिप्टोकुरेंट्स पर किताबें लिखकर और शेट्टी समेत प्रसिद्ध व्यक्तियों के समर्थन की खरीद करके क्षेत्र में एक विशेषज्ञ के रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाब रहे।

भारद्वाज ने 2017 में एमसीएपी नामक बिटकॉइन जैसे उत्पाद के साथ स्टॉक मार्केट में शुरुआती सार्वजनिक पेशकश के समान अपनी शुरुआती सिक्का पेशकश (आईसीओ) भी लॉन्च की।

हालांकि, जल्द ही, उन निवेशकों से शिकायतें शुरू हुईं जो वादे किए गए रिटर्न प्राप्त नहीं कर रहे थे। कंपनी से संपर्क करने और अपने निवेश वापस लेने में असमर्थ, उनमें से कुछ ने अप्रैल 2017 में भारद्वाज और उनकी फर्म के खिलाफ ऑनलाइन चेंज.org अभियान शुरू किया।

हालांकि, भारद्वाज ने दुबई के लिए और बाद में बैंकाक के लिए भारत छोड़ दिया। उन्हें इस साल अप्रैल में नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। भारद्वाज के लेनदेन और घोटाले में जांच अब चल रही है।

राज कुंद्रा को इसके साथ क्या करना है?

ईडी ने भार्डवाज और मैच इंडियन पोकर लीग, जो कि फ्रेंचाइजी स्थित पोकर टूर्नामेंट, जो व्यवसायी की कंपनी विया इंडस्ट्रीज द्वारा प्रचारित एक फ्रेंचाइजी आधारित पोकर टूर्नामेंट के बीच संबंध पाया गया था, के बाद कुंद्रा का नाम सामने आया।

अंग्रेजों ने भारद्वाज को धन लूटने में मदद करने के आरोपों से इंकार कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया अख़बार को दिए एक बयान में उन्होंने कहा:

यह स्पष्ट करना है कि मेरे पास बिटकॉइन घोटाले में कोई भागीदारी या कनेक्शन नहीं है। मुझे केवल गवाह के रूप में ईडी द्वारा बुलाया गया था। एक जांच चल रही है और मैं कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा हूं क्योंकि भारद्वाज एक परिचित है और प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। भारद्वाज पोकर लीग में एक टीम खरीदना था और हमारे साथ अनुबंध में आया। लेकिन भुगतान के कारण, उसका अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। मैं इसके गवाह के रूप में आया हूं।

यह पहली बार नहीं है जब वह धुंधले पानी में पाया गया है। 2013 में, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट टीम, राजस्थान रॉयल्स के स्वामित्व वाले कुंद्रा को सट्टेबाजी के घोटाले में पकड़ा गया और जीवन के लिए किसी भी क्रिकेट से संबंधित गतिविधियों से रोक दिया गया।

हिमशैल का शीर्ष
ये घटनाएं ऐसे समय में आती हैं जब देश में क्रिप्टोकुरेंसी घोटाले की संख्या बढ़ रही है।

प्रारंभ में, वे छोटे पैमाने पर किए गए थे, जिसमें अपराधियों को लोगों के खातों में हैकिंग करना या धोखेबाज लेनदेन करना शामिल था। उदाहरण के लिए, अप्रैल में, पश्चिमी भारतीय राज्य गुजरात में नौ पुलिस अधिकारियों को एक व्यापारी का अपहरण करने और 200 बिटकॉइन निकालने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

लेकिन भारद्वाज के कथित शेंगेनियों ने मामलों को दूसरे स्तर पर ले लिया है। और वह भी जब भारत का क्रिप्टोक्रुरेंसी पारिस्थितिक तंत्र बढ़ती जांच में आया है। नरेंद्र मोदी सरकार और देश की शीर्ष अदालत ने अभी तक भारत में क्रिप्टोक्रुसीज की वैधता पर अंतिम कॉल नहीं किया है, भले ही भारतीय रिज़र्व बैंक ने बार-बार ज्ञात इन आभासी राक्षसों के साथ नापसंद किया है।

भारी घोटाले को उजागर करने से उद्योग को कोई फायदा नहीं होगा।

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La estafa de criptomonedas más grande de la India se vuelve más oscura y turbia

La estafa de criptomonedas más grande de la India continúa desarrollándose.

El 05 de junio, el empresario británico Raj Kundra -el marido del actor de Bollywood Shilpa Shetty- fue interrogado por la Dirección de Ejecución (DE) de la India. Supuestamente estuvo involucrado en una estafa en la que vio a Amit Bhardwaj, fundador de la firma bitcoin GainBitcoin, supuestamente engañando a los inversores de alrededor de 2.000 millones de rupias (300 millones de dólares).

¿Cuál es la estafa?
Es esencialmente un esquema Ponzi que impactó a más de 8,000 inversores de bitcoins en India. Kingpin Bhardwaj es un desarrollador de software y ex empleado de Infosys que saltó al tren de las criptomonedas.

Posee y ejecuta múltiples operaciones de criptomoneda, pero su empresa más popular, GainBitcoin, es lo que está en el ojo de la tormenta. Fundada en 2013, GainBitcoin aparentemente ahora cerró un esquema de mercadotecnia multinivel en el cual a los inversionistas de bitcoin se les prometieron retornos masivos de inversiones, además de bonos para atraer a otros inversionistas. En un momento, Bhardwaj tenía alrededor de 100.000 inversores en la red y logró establecerse como un experto en el campo al escribir libros sobre criptomonedas y obtener el respaldo de celebridades, incluida la propia Shetty.

Bhardwaj también lanzó su propia oferta inicial de monedas (ICO), similar a una oferta pública inicial en el mercado bursátil, con un producto tipo bitcoin llamado MCAP en 2017.

Pronto, sin embargo, las quejas comenzaron a llegar de los inversores que no estaban recibiendo los retornos prometidos. Al no poder ponerse en contacto con la empresa y retirar sus inversiones, algunos de ellos lanzaron una campaña en línea de Change.org contra Bhardwaj y su empresa en abril de 2017.

Bhardwaj, sin embargo, salió de la India hacia Dubai y más tarde hacia Bangkok. Fue arrestado en Nueva Delhi en abril de este año. Las investigaciones sobre las transacciones de Bhardwaj y la estafa ya están en marcha.

¿Qué tiene que ver Raj Kundra con esto?
El nombre de Kundra apareció luego de que el ED supuestamente encontró enlaces entre Bhardwaj y la Match Indian Poker League, un torneo de póquer basado en franquicias promovido por la empresa del empresario, Viaan Industries.

El británico ha negado las acusaciones de ayudar a Bhardwaj a lavar dinero. En una declaración al periódico The Times of India, dijo:

Esto es para aclarar que no tengo participación o conexión en la estafa bitcoin en absoluto. Fui convocado por la ED simplemente como un testigo. Se está llevando a cabo una investigación y estoy cooperando con la agencia de cumplimiento de la ley ya que Bhardwaj es un conocido y se está siguiendo el protocolo. Bharadwaj debía comprar un equipo en la liga de póquer y firmó un contrato con nosotros. Pero debido a la falta de pago, su contrato fue cancelado. He venido como testigo de lo mismo.

Esta no es la primera vez que lo encuentran en aguas turbias. En 2013, Kundra, propietaria del equipo de cricket de la Liga Premier de la India, Rajasthan Royals, fue atrapado en un escándalo de apuestas e inhabilitado para participar en cualquier actividad relacionada con el cricket de por vida.

La punta del iceberg
Estos desarrollos llegan en un momento en que la cantidad de estafas de criptomonedas en el país está en aumento.

Inicialmente, se llevaron a cabo a menor escala, involucrando criminales pirateando las cuentas de las personas o realizando transacciones fraudulentas. En abril, por ejemplo, nueve agentes de policía en el estado indio occidental de Gujarat fueron arrestados por secuestrar a un hombre de negocios y extorsionarle 200 bitcoins.

Pero las presuntas travesuras de Bhardwaj han llevado la cuestión a otro nivel. Y eso también cuando el ecosistema de criptomonedas de India ha sido objeto de un escrutinio creciente. El gobierno de Narendra Modi y el máximo tribunal del país aún deben tomar una decisión final sobre la legalidad de las criptomonedas en la India, incluso cuando el Banco de la Reserva de India ha expresado su descontento con estos dineros virtuales conocidos en repetidas ocasiones.

El descubrimiento de la estafa masiva ahora hará que la industria no sea favorecida