Arnaque: des registres de sociétés frauduleuses exploitent l’ICO de Telegram

Une compagnie appelée Telegram Open Network Limited a été enregistrée en Grande-Bretagne le 28 février sous le nom de Pavel Durov, le fondateur de Telegram. Telegram, une application de chat avec 200 millions d'utilisateurs mensuels, est une plate-forme couramment utilisée pour les équipes ICO et les investisseurs d'interagir les uns avec les autres. Telegram Open Network, le nouveau projet crypto de la société, a levé 1,7 milliard de dollars pour sa vente symbolique et offrira des services comme le stockage de fichiers, les VPN privés et les plateformes de navigation cryptées, les services décentralisés et la navigation décentralisée. micropaiements et capacités de paiement P2P.

Telegram Open Network semble avoir été créé dans le but de détourner des fonds du véritable projet, et aurait probablement réussi si l'escroquerie n'avait pas été exposée. Leur enregistrement légal en tant que société aurait pu légitimer le projet aux yeux des investisseurs potentiels, mais le projet a attiré l'attention de Telegram récemment, et un tweet publié le 6 avril a révélé qu'il était totalement déconnecté du projet officiel.

La société prétendait avoir 1,13 milliard de dollars en capital libéré dans son enregistrement, ce qui a soulevé des soupçons - une telle somme aurait invité une facture fiscale massive en vertu de la loi britannique, qui a conduit les investisseurs britanniques à remettre en question l'authenticité du projet. Un examen plus approfondi, il a été noté que Durov est répertorié comme directeur, fondateur et secrétaire de la compagnie d'escroquerie, mais les détails d'inscription décrit son en tant que citoyen britannique, alors qu'il est en fait un citoyen de Saint-Kitts-et - Nevis après avoir fait un 250 000 $ don à l'industrie du sucre sur la petite nation insulaire.

Apparemment, le processus d'enregistrement pour les entreprises britanniques n'est pas aussi rigoureux que prévu - les candidats doivent vérifier leurs propres détails sans réelle supervision, et le processus peut être complété en ligne pour moins de 20 $ à Companies House. Malgré les faibles barrières à l'entrée, l'enregistrement d'une entreprise peut permettre aux escrocs de tromper les victimes qui ne regardent que l'enregistrement légal sans enquêter sur les détails, ce qui est courant dans l'espace d'investissement de la cryptomonnaie.

L'ICO de Telegram a gagné 850 millions de dollars la semaine dernière, en plus des 850 millions de dollars collectés en privé en février, selon les documents déposés auprès de la SEC . De nombreux investisseurs ont déjà profité en retournant leurs jetons avant même que la vente soit devenue publique. Avec la demande de places dans l'énorme ICO en plein essor, il n'est pas difficile d'imaginer comment la fausse société aurait pu tromper de vrais investisseurs désireux de participer à l'action.