L'organisme américain de réglementation des valeurs mobilières a accusé la société BitFunder d'avoir tenté de cacher des informations sur un piratage majeur. Pendant ce temps, le bureau du procureur américain pour le district sud de New York a simultanément accusé le fondateur de BitFunder, Jon E. Montroll, 37 ans, du Texas, qui gérait également le service de porte-monnaie numérique WeExchange Australia, de deux chefs d'accusation de parjure et d'entrave à la justice. Il risque des décennies de prison pour les accusations combinées.
L'une des principales accusations de la SEC est que l'ancien fournisseur de bitcoin BitFunder n' a pas révélé que des pirates informatiques ont volé 6 000 bitcoins à des clients sur la plate-forme BitFunder, d'une valeur estimée aujourd'hui à 70 millions de dollars, que BitFunder n' a pas été en mesure de rembourser. Les hackers l'ont fait en exploitant une faiblesse du code de la bourse.
Le piratage s'est produit en juillet 2013, et M. Montroll a prétendument induit les organismes de réglementation en erreur en déclarant que les systèmes de la bourse avaient réussi à le bloquer. Il a fait tout son possible pour dissimuler la brèche, allant même jusqu' à transférer une partie de son bitcoin personnel pour camoufler les pertes. Pendant ce temps, après avoir déformé la situation du bilan financier de la Bourse, il aurait encore une fois menti aux autorités de réglementation, disant qu'il n'avait appris l'existence du piratage qu'après que les autorités de réglementation l'aient contacté.
Les accusations combinées portées contre la bourse et Montroll comprennent l'exploitation d'une bourse de valeurs non enregistrée, la fraude envers les investisseurs et les "déclarations fausses et trompeuses" au sujet du "placement non enregistré de titres".
Nous alléguons que BitFunder a agi illégalement en tant que bourse de valeurs mobilières non enregistrée. Les plateformes qui se livrent à l'activité d'une bourse nationale de valeurs mobilières, qu'il s'agisse d'actifs numériques, de jetons ou de pièces de monnaie, doivent s'inscrire auprès de la SEC ou exercer leurs activités en vertu d'une dispense ", selon le directeur du bureau régional de la SEC à New York, Marc Berger.
Crimes graves
Pendant ce temps, Geoffrey Berman, procureur fédéral de Manhattan, et William Sweeney, directeur du bureau de New York du Federal Bureau of Investigation (FBI), ont annoncé que Montroll avait été placé en détention. Il a été accusé de parjure et d'entrave à la justice. Le fonctionnaire du FBI a qualifié les actions de Montroll de "crime grave".Montroll a été appréhendée pour avoir prétendument fait un faux témoignage à la SEC et devait comparaître en cour le 21 février. Le bureau de l'avocat a dit:
Le défendeur a menti à plusieurs reprises au cours de son témoignage sous serment et a induit le personnel de la SEC en erreur pour éviter d'assumer personnellement la responsabilité de la perte de milliers de bitcoins de ses clients. Ces accusations signifient que nous utiliserons toute la force du droit pénal fédéral pour protéger l'intégrité du processus d'enquête de la SEC."
Selon les articles des réseaux sociaux, BitFunder a fermé ses portes en 2013, l'année où les attaques ont eu lieu. A l'époque, l'utilisateur de Reddit Ukyo (selon la plainte fédérale Montroll est surnommé Ukyo) a demandé aux utilisateurs de "suspendre les théories de conspiration".
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