BitConnect dans l'eau chaude
Tout au long de l'écriture, l'État du Texas énumère un certain nombre de détails entourant le modèle d'investissement BitConnect, y compris son taux de rendement, programme de prêt et programme de jalonnement.Selon le commissaire, ces conclusions répondent à tous les critères d'un titre traditionnel et, à ce titre, BitConnect vend actuellement illégalement ses actifs:
"L'intimé BitConnect viole l'article 7 de la Texas Securities Act en offrant des titres à vendre au Texas à un moment où les titres ne sont pas enregistrés auprès du Securities Commissioner."Le rapport a également constaté que BitConnect se livrait à des fraudes pour avoir omis de révéler «l'identité de ses mandants» et «la source des fonds qui seront utilisés pour payer les intérêts des investisseurs à un taux de 120% par an». De plus, l'ordonnance condamne BitConnect pour ses «déclarations trompeuses et trompeuses sur le plan matériel» qui la commercialisent comme une option sûre et sans risque pour les investissements à rendement élevé.
En réponse à ces constatations, le commissaire conclut le rapport en ordonnant à BitConnect de suspendre ses opérations dans l'État:
"Il est par conséquent ORDONNÉ que l'intimé BitConnect immédiatement cesser et de s’abstenir d'offrir à la vente toute sécurité au Texas jusqu'à ce que le titre soit enregistré auprès du Commissaire aux valeurs mobilières ou proposé à la vente en vertu d'une exemption de Texas Securities Act."Les ordres continuent d'exiger que BitConnect cesse de commettre des fraudes ou publie des déclarations trompeuses concernant ses titres.
Les régulateurs corroborent les soupçons de la communauté
Certains membres de la communauté crypto se méfient depuis longtemps de BitConnect et de sa promesse à haut rendement et à faible risque. De l'extérieur, il semble carrément suspect, et beaucoup l'ont qualifié d'escroquerie pure et simple.Ces opposants comprennent des personnalités telles que Vitalik Buterin, fondateur d'Ethereum, et Charlie Lee, fondateur de Litecoin. En novembre, les deux porte-parole de la communauté se sont prononcés contre la plate-forme, en arrivant à un consensus qu'il fonctionne comme un système de ponzi manuel.
I've been asked what I think about BitConnect. From the surface, seems like a classic ponzi scheme. I wouldn't invest in it and wouldn't recommend anyone else to.
I follow this rule of thumb:"If it looks like a 🦆, walks like a 🦆, and quacks like a 🦆, then it's a ponzi." 😂
— Charlie Lee [LTC] (@SatoshiLite) November 30, 2017
Yeah, if 1%/day is what they offer then that's a ponzi.
— Vitalik Buterin (@VitalikButerin) November 2, 2017L'ordre de cesser et de s'abstenir du Texas prête certainement de la crédibilité à ces réclamations, car une accusation officielle de fraude d'une autorité gouvernementale sera difficile à faire trembler BitConnect. Pourtant, le rapport n'a pas fourni de détails sur la façon dont les responsables du Texas prévoient d'effectuer les ordres, et il reste à voir si ils seront ou non en mesure de réglementer efficacement l'achat et la vente de BitConnect au sein de l'Etat.