中新網杭州4月4日當前比特幣等虛擬貨幣成為不少投資者的熱捧對象。“炒幣”熱潮中，一些虛擬貨幣交易黑平臺應運而生，“割韭菜”新套路頻出。日前，一個打著比特幣平臺交易的幌子，三個月騙取近800名投資者數千萬元的詐騙團夥被查處。
記者從杭州市上城區檢察院了解到，該院對上述平臺銷售、技術部門30余人以涉嫌詐騙罪提起公訴。銷售負責人樓某、孫某某等17人已被法院以詐騙罪分別判處有期徒刑六年至三年不等刑期。
“我在操作的時候感覺有人盯著我，一旦我買漲了，馬上就跌了，如果我買跌了，馬上就漲了。”李先生遭遇了“比特網APP”平臺騙局。
銷售人員後臺控制客戶交易。上城檢察 供圖
2019年3月，李先生接到比特網交易所“歐陽”的來電，聽說虛擬貨幣前景很不錯，便和“歐陽”聊了起來。之後“歐陽”把李先生拉進一個比特幣投資微信群，群裏有專業“老師”發的投資分析建議，也有群友盈利的截圖。於是李先生也下載了“歐陽”發來的“比特網APP”並註冊了賬戶。
第一天，李先生根據“老師”建議進行操作，一晚就賺了4萬元。之後，雖然“老師”依舊帶單，但李先生漸漸輸多贏少，三五天時間，在平臺充值的20萬元就只剩3000元不到了。然而經不住誘惑，李先生陸續又向平臺充值100多萬元，結果全部血本無歸。
經查，微信群內“老師”、其他客戶99%是平臺銷售扮演的“托”。在客戶嘗到一些甜頭後，“老師”就隨意喊單，導致客戶迅速虧損、爆倉，並利用投資人翻本心理，引誘他們繼續追加資金，結果越虧越多。
實際上，客戶被銷售人員引誘入金後，資金就流入平臺控制人的個人賬戶中，客戶看到的賺與虧以及賬戶上的余額僅僅是數字而已。
“這個‘比特網APP’並不是真正的虛擬貨幣交易平臺，而是該詐騙團夥在未獲得國家主管部門批準設立相關交易平臺的情況下，‘自主研發’搭建的一個虛假交易平臺。”該案承辦檢察官介紹，詐騙團夥中的技術人員大多是大學本科學歷，還有知名高校的碩士。這些人員明知公司沒有數字貨幣交易資質，仍配合公司違法搭建虛擬貨幣交易平臺，騙取被害人資金。