La liste des sanctions américaines ne cesse de s'allonger. Plus récemment, le département du Trésor américain a révélé qu'il envisage d'ajouter les adresses de portefeuille numérique à sa liste croissante de sanctions, mais seulement s'il peut lier l'adresse du portefeuille à quelqu'un qui a été bloqué.
L'agence a mis à jour les documents le 19 mars sur les talons d'une interdiction émise par le président Trump sur la crypto-monnaie d'Etat du Venezuela, le Petro.
Selon les documents, l'Office of Foreign Assets Control ajouterait les adresses des portefeuilles numériques "pour alerter le public de certains identifiants numériques associés à une personne bloquée". Ils ont ajouté que la liste des adresses de crypto-monnaie est " peu susceptible d'être exhaustive ".
Cela ressemble à une autre façon d'appliquer les normes de connaissance du client (KYC).
"Les parties qui désignent des identificateurs de monnaie numérique ou des portefeuilles qui, selon elles, sont la propriété d'un[ressortissant spécialement désigné] ou qui sont associés à un tel bien et qui détiennent ce bien devraient prendre les mesures nécessaires pour bloquer la monnaie numérique pertinente et déposer auprès de l'OFAC un rapport qui comprend des informations sur la propriété du portefeuille ou de l'adresse et tout autre détail pertinent", indique le document.Les sanctions contre les personnes bloquées seraient utilisées en conjonction avec d'autres outils sur lesquels l'agence s'appuie pour combattre la criminalité, y compris les transactions illicites avec des crypto-monnaies.
Pourquoi le portefeuille ?
L'adresse numérique est un ensemble de lettres et de chiffres associés à un portefeuille numérique qui dicte où finissent les crypto-monnaies, sans avoir besoin d'une banque de paiement.Un ancien conseiller du gouvernement a déclaré au Wall Street Journal que les adresses de portefeuille sont le meilleur outil dont disposent les organismes de réglementation pour découvrir la fraude. Une fois qu'un mauvais acteur sait que l'adresse de son portefeuille a été inscrite sur la liste des sanctions, il peut l'abandonner pour une autre. Mais à ce moment-là, les entités financières pourraient utiliser l'adresse de la liste noire comme indice pour identifier la suivante.
La mécanique des sanctions sur le portefeuille cryptographique fonctionne de la même manière que dans l'industrie du transport maritime, par exemple. Dans ce cas, les navires ou autres biens sont mis sur liste noire.
"Tout comme dans le cas des navires,[le Trésor] identifiera certaines espèces de monnaie numérique comme étant émises par des acteurs interdits ", a déclaré Scott Flicker, avocat de Paul Hastings, au WSJ. Mais si les sanctions peuvent conduire à des fonds illicites, il se peut qu'elles ne parviennent pas à découvrir les auteurs de la fraude.
"Une nouvelle adresse est générée chaque fois qu'un utilisateur de monnaie numérique demande de l'argent, de sorte que ces adresses...seront celles qui ont été utilisées une fois et ne seront plus jamais utilisées", a souligné un autre avocat dans l'histoire du WSJ.
Le gouvernement américain envisage d'appliquer des sanctions sur les adresses de portefeuilles en crypto monnaie électronique à la suite de la publication récente de documents de dénonciation révélant des opérations secrètes entreprises par l'Agence de sécurité nationale américaine pour espionner les transactions de bitcoin.
Posted from my blog with SteemPress : https://www.numecoin.fr/tresor-americain-pourrait-inclure-portefeuilles-cryptos-adresses-liste-sanctions/