Buku besar Blockchain yang transparan mungkinkan analis lacak dana terlarang melalui perusahaan cangkang, dan sediakan alat yang ampuh untuk ungkap jaringan korupsi

Analisis Blockchain menawarkan alat yang menjanjikan untuk memberantas korupsi, khususnya dalam melacak aliran keuangan gelap. Begini cara kerjanya:

Melacak Dana Ilegal Melalui Perusahaan Shell:

1. Mengidentifikasi Transaksi Mencurigakan: Platform analitik Blockchain mengumpulkan dan menganalisis sejumlah besar data transaksional di blockchain publik seperti Bitcoin atau Ethereum. Mereka menggunakan algoritme dan AI untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan, seperti transaksi besar dan tiba-tiba, interaksi yang sering dilakukan dengan alamat yang diketahui berisiko tinggi (terkait dengan aktivitas ilegal), atau jalur rumit yang melibatkan banyak perusahaan cangkang. Pola-pola ini menimbulkan tanda bahaya untuk penyelidikan lebih lanjut.

2. Mengikuti Jejak Uang: Setelah transaksi mencurigakan ditandai, analis dapat menggunakan transparansi blockchain untuk melacak pergerakannya dengan cermat di berbagai alamat dan platform. Hal ini memungkinkan mereka memetakan aliran dana melalui jaringan perusahaan cangkang, meskipun struktur kepemilikan mereka tidak jelas.

3. Menghubungkan Titik-Titik: Dengan menganalisis pola dan menghubungkan titik-titik tersebut, penyelidik dapat mengungkap hubungan antara pejabat korup, perusahaan cangkang, dan bisnis yang terlibat dalam transaksi curang. Hal ini membantu membangun alasan yang kuat untuk penuntutan dan pemulihan aset.

Rincian Teknis:

• Pengelompokan Alamat: Algoritma mengelompokkan alamat terkait berdasarkan pola transaksi, sehingga mengungkapkan jaringan entitas yang bekerja bersama.
• Heuristik & Pembelajaran Mesin: Algoritme tingkat lanjut menandai perilaku anomali seperti lonjakan volume transaksi yang tiba-tiba atau interaksi yang sering terjadi dengan alamat berisiko tinggi.
• Alat Chainalysis: Platform seperti Chainalysis menawarkan alat canggih untuk melacak dana, memvisualisasikan alur transaksi, dan mengidentifikasi perusahaan cangkang.
• Visualisasi Data: Dasbor interaktif membantu penyelidik memetakan jaringan individu dan entitas yang terlibat dalam aktivitas terlarang.

Tantangan dan Keterbatasan:

• Masalah Privasi: Menyeimbangkan transparansi dengan privasi individu masih menjadi tantangan. Meskipun jumlah transaksi umumnya bersifat publik, identitas pengirim dan penerima sering kali menggunakan nama samaran.
• Adopsi Terbatas: Blockchain publik, tempat sebagian besar analisis dilakukan, tidak digunakan secara universal dalam skema korupsi. Blockchain swasta menimbulkan tantangan tambahan.
• Keahlian Teknis: Memanfaatkan alat analisis blockchain yang kompleks memerlukan keterampilan dan pelatihan khusus.

Meskipun terdapat tantangan-tantangan ini, analisis blockchain menawarkan senjata ampuh dalam memerangi korupsi. Hal ini memberdayakan penyelidik untuk mengikuti jejak uang, mengungkap jaringan tersembunyi, dan meminta pertanggungjawaban pelaku.

Sumber Daya Lebih Lanjut:

• Analisis rantai: https://www.chainalysis.com/
• Kointelegraf: https://cointelegraph.com/
• Transparansi Internasional: https://www.transparency.org/en

Ingat, analisis blockchain hanyalah salah satu alat dalam memerangi korupsi. Penggunaan yang efektif memerlukan kolaborasi antara penegak hukum, regulator, dan pakar teknologi.

Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?

• Follow akun Mpu.
• Upvote dan resteem postingan Mpu.
• Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
• Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.

Posting terkait: https://steemit.com/hive-103393/@mpu.gandring/blockchain-buku-besar-terdistribusi-anti-kerusakan-untuk-melacak-pergerakan-uang-secara-real-time-serta-mengidentifikasi-dan

Gambar dari: https://pixabay.com/id/illustrations/blockchain-data-catatan-konsep-3145392/