Membangun sistem untuk melacak pembayaran pemerintah dan mengidentifikasi potensi penyalahgunaan melalui perusahaan cangkang di blockchain melibatkan beberapa komponen:
1. Akuisisi Data:
- Integrasi Pemerintah: Bermitra dengan lembaga pemerintah untuk mengintegrasikan sistem pembayaran mereka dengan sistem pelacakan. Hal ini memungkinkan pemantauan transaksi secara real-time pada blockchain yang ditunjuk.
- Pemantauan Blockchain: Memanfaatkan alat analisis blockchain untuk mengurai data transaksi pada blockchain yang dipilih. Alat ini dapat mengidentifikasi pembayaran dalam jumlah besar, alamat penerima, dan melacak pergerakan dana di seluruh dompet.
2. Penilaian Risiko dan Identifikasi Bendera Merah:
- Tentukan Parameter Risiko: Tetapkan ambang batas untuk ukuran transaksi yang memicu tanda investigasi. Pertimbangkan faktor-faktor seperti jenis penerima, riwayat pola pengeluaran, dan tujuan pembayaran.
- Identifikasi Perusahaan Cangkang: Mengintegrasikan algoritme penilaian risiko yang menganalisis struktur kepemilikan dan mengidentifikasi tanda bahaya yang terkait dengan perusahaan cangkang (misalnya, seringnya perubahan alamat, kurangnya kehadiran online).
3. Peringatan dan Investigasi:
- Pemberitahuan Otomatis: Menghasilkan pemberitahuan otomatis untuk transaksi yang melebihi ambang batas risiko atau ditandai untuk potensi keterlibatan perusahaan cangkang.
- Pemicu Investigasi: Rutekan transaksi yang ditandai ke penyelidik yang dapat menganalisis lebih lanjut data blockchain, mengumpulkan bukti eksternal, dan berpotensi memulai proses hukum.
4. Pertimbangan Desain Sistem:
- Privasi: Pastikan sistem melindungi informasi sensitif sekaligus menjaga transparansi untuk pembayaran dalam jumlah besar. Pertimbangkan untuk menggunakan kriptografi kunci publik-swasta atau bukti tanpa pengetahuan untuk mencapai hal ini.
- Keamanan: Menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi sistem dari serangan siber dan akses tidak sah. Hal ini mencakup penyimpanan data yang aman, kontrol akses, dan penilaian kerentanan berkala.
- Skalabilitas: Rancang sistem untuk menangani transaksi dalam jumlah besar secara efisien. Pertimbangkan untuk menggunakan platform blockchain yang dapat diskalakan atau teknologi buku besar terdistribusi.
Pertimbangan Tambahan:
- Kerangka Peraturan: Mengembangkan sistem sesuai dengan peraturan dan undang-undang privasi data yang ada.
- Kolaborasi Internasional: Korupsi dapat melibatkan transaksi lintas batas. Kolaborasi dengan penegak hukum internasional dan lembaga keuangan dapat menjadi sangat penting dalam penyelidikan.
Penjelasan Diagram:
- Panah menunjukkan aliran data.
- A (Instansi Pemerintah): Mewakili lembaga pemerintah yang melakukan pembayaran.
- B (Sistem Pembayaran): Mewakili sistem pemrosesan pembayaran pemerintah.
- C (Jaringan Blockchain): Mewakili blockchain yang dipilih tempat transaksi dicatat.
- D (Alat Analisis Blockchain): Mewakili alat perangkat lunak yang menganalisis data blockchain.
- E (Data Transaksi): Mewakili detail yang diambil dari transaksi blockchain (ukuran, alamat penerima, pergerakan dana).
- F (Penilaian Risiko & Bendera Merah): Mewakili tahap di mana faktor-faktor risiko dianalisis dan potensi penyalahgunaan ditandai.
- G (Peringatan: Risiko Tinggi): Merupakan transaksi yang ditandai dengan risiko korupsi tinggi.
- H (Normal): Merupakan transaksi yang dianggap normal berdasarkan penilaian risiko.
- I (Pemicu Investigasi): Merupakan titik di mana transaksi yang ditandai dikirim untuk penyelidikan lebih lanjut.
- J (Penyidik): Mewakili tim penegak hukum atau investigasi yang menganalisis bukti dan berpotensi memulai tindakan hukum.
- Subgraf (Desain Sistem): Mewakili pertimbangan desain utama untuk sistem.
- K (Kontrol Privasi): Mewakili tindakan untuk melindungi informasi sensitif.
- L (Tindakan Keamanan): Mewakili langkah-langkah untuk melindungi sistem dari serangan siber.
- M (Skalabilitas): Mewakili kemampuan untuk menangani transaksi dalam jumlah besar.
Catatan: Ini adalah diagram yang disederhanakan dan mungkin tidak mencakup semua kompleksitas sistem.
Membangun sistem seperti itu memerlukan keahlian dalam teknologi blockchain, analisis data, manajemen risiko, dan kepatuhan hukum. Penting juga untuk diingat bahwa ini adalah upaya yang kompleks dan keberhasilannya bergantung pada berbagai faktor di luar aspek teknis.
Mpu Gandring ingin memberantas korupsi di Indonesia dengan teknologi blockchain! Anda ingin mendukung?
- Follow akun Mpu.
- Upvote dan resteem postingan Mpu.
- Share di Instagram, Facebook, X/Twitter dll.
- Biar pemerintah mendengar dan menerapkannya.
Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.
Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:
Submit